不起诉决定书（夏某甲诈骗案）_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院 

不起诉决定书

瓯检未检刑不诉〔2020〕399号 

被不起诉人夏某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份号码3303291973********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地浙江省温州市瓯海区**街道**村**西路**幢**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月30日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年11月6日被温州市公安局瓯海区分局取保候审；同年11月20日被本院取保候审。

本案由温州市公安局瓯海区分局侦查终结，以被不起诉人夏某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2017年底，湖南**信息咨询服务有限公司雇佣石某某（已判刑）筹建温州分公司（以下简称“**温州分公司”）。2018年2月9日，**温州分公司登记成立，石某某为负责人，办公场所设在浙江省温州市**大道**大厦**室-**，从事车贷融资业务，同年7月办公地址迁至温州市瓯海区**街道**公寓**楼，同年9月15日注销登记，但仍以此名义从事前期贷款后续催收等业务，直至案发。其间，**温州分公司于2018年2、3月至5、6月间雇佣赵某某、薛某某、梁某某、鲍某某（均另案处理）等人分别从事安装车辆GPS、文员、面审员、业务员等工作，于同年6月份开始雇佣姜某某（另案处理）从事文员及电话、微信催收等工作；于2019年3月至6月雇佣夏某乙（已判刑）从事业务员及催收工作；于2019年3月间雇佣被不起诉人夏某甲从事催收工作。经查，**温州分公司利用车贷融资的方式，以“无需押车”“低利息”“极速放贷”等为诱饵，以扣除“家访费”“中介费”“GPS安装费”“押金”等名目与被害人张某甲、蔡某某、张某乙、张某丙、高某某、周某甲、李某某、周某乙、章某某、苏某某、姚某某、黄某甲、沈某某、瞿某某、陈某某等人签订虚高借款合同，制造相应资金走账流水，并在被害人逾期还款后通过骚扰其通讯录好友，发送侮辱性P图微信、短信，拖车等方式进行讨债，犯罪数额合计20万元以上，其中即遂16.29万元，未遂4万元以上。2019年3月，因被害人沈某某逾期还款，**公司指使夏某乙等人将被害人沈某某名下牌号为浙CK****的大众牌轿车拖走，要求其支付剩余实际交付的本金。

上述事实，有以下证据证明：

1.书证：人口信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、调取证据清单、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细、接受证据材料清单、微信截图、手机银行交易记录、微信转账记录、支付宝交易记录、银行进账单、银行转账单、借条、结清证明、“**”车贷名单、工资表、照片、营业执照、手机通话基本分析、监控视频截图、情况说明、刑事判决书等书证；

2.证人证言：证人郑某某、徐某某、丁某某、石某某、耿某某的证言；

3.被害人陈述：被害人张某甲、蔡某某、张某乙、张某丙、高某某、周某甲、李某某、周某乙、章某某、苏某某、姚某某、黄某甲、沈某某、瞿某某、陈某某的陈述。

4.被不起诉人及同案人员的供述与辩解：被不起诉人夏某甲及同案人员石某某、夏某乙、梁某某、赵某某、薛某某、鲍某某、黄某乙、姜某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：提取笔录、辨认笔录及照片。

本院认为，夏某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但系从犯，情节尚属轻微，且属初犯，有坦白情节，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对夏某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向温州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向温州市瓯海区人民法院提起自诉。

温州市瓯海区人民检察院

2020年9月4日