不起诉决定书（姜某某集资诈骗案）_广东省深圳市人民检察院

广东省深圳市人民检察院

不起诉决定书

深检刑不诉〔2018〕182号

被不起诉人姜某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码5221241970********，汉族，小学文化，系**公司经理，住贵州省正安县**镇**村**。因非法吸收公众存款嫌疑，于2018年1月18日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经深圳市福田区人民检察院批准，于2018年2月13日由深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局侦查终结，以被不起诉人姜某某涉嫌集资诈骗罪，于2018年3月2日移送深圳市福田区人民检察院审查起诉。该院于同年3月9日报送本院审查。本院分别于2018年4月23日、7月8日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关分别于同年5月23日、7月31日补查重报。

深圳市公安局福田分局移送审查起诉认定：

2016年10月，犯罪嫌疑人车某某（因本案，刑拘在逃）在我市成立**珠宝公司（以下简称**公司）及香港**国际控股有限公司（以下简称香港**公司），两公司实际办公地位于我市福田区**大厦**楼，车某某为上述公司实际控制人。被不起诉人姜某某于2017年6月进入**公司，任职市场部经理，负责对外推广，吸收他人投资。 

2016年底，犯罪嫌疑人车某某和许某某等人在深圳市经营**公司。至2017年6月，在无资金实力的情况下，车某某以非法占有为目的，预谋以投资珠宝入会，获取高额分红返利等方式，对社会公众实施诈骗。为实施诈骗，车某某于2017年6月聘用了何某某、陈某某、姜某某、余某某等四人团队，由车某某、何某某、陈某某等人共谋后，决定成立公司会员系统平台，以会员投资珠宝入会可获取返利分红方式对投资人实施诈骗。

车某某、何某某、陈某某等人利用**公司位于深圳市福田区**大厦**楼的办公室及**楼珠宝展示厅，宣传其个人关系背景等方式，将**公司、香港**公司虚构包实力雄厚，背景强大的投资公司。同时，车某某、何某某、陈某某等人设立公司投资平台( www.carla****.cn)并推出高额投资回报项目，即投资人通过公司投资平台注册成为会员后，可投资购买珠宝的方式获取高额消费分红返利。另**公司、香港**公司设立会员等级制度，会员可发展招募新会员并按等级从下级会员投资款中获取提成。

在虚构包装上述投资项目及投资规则后，**公司、香港**公司通过电视、平台等媒体宣传、召开招商发布会、公司讲师、员工推广等方式，面向社会公众大肆宣传上述投资项目，以高额投资回报为诱饵，欺骗、鼓动社会公众投资。在**公司、香港**公司的欺骗下，高某某等数百名投资人先后入会投资。2017年11月，车某某、何某某、陈某某等人携款逃匿，公司无法兑付投资人本息。现初步查明，至2017年11月，**公司、香港**公司共计诈骗高某某等303名投资人投资款人民币10732800元，致使上述投资人投资款人民币10722800元无法收回。现深圳市公安局福田分局已冻结涉案银行账户8个，冻结资金共计人民币313815.35元。

经查，**公司、香港**公司无其他正常经营业务，无正常经营收入，公司用于展示出售的珠宝价格虚标高价，为采购价格的数十倍，其诈骗所得资金仅少量用于返还投资人本息及公司运营以隐瞒、维持其诈骗行为，其余均被用于业务人员提成及被车某某、何某某、陈某某等人占有。

被不起诉人姜某某系**公司市场部经理，负责管理市场部工作，对外宣传公司投资模式，欺骗鼓动他人投资并从中获取提成分红。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为深圳市公安局福田分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对姜某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向广东省人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向人民法院提起自诉。

2018年9月14日