不起诉决定书（姜某甲非法经营案）_湖北省荆州市沙市区人民检察院

湖北省荆州市沙市区人民检察院

不起诉决定书

鄂荆沙检开刑不诉〔2020〕12号

被不起诉人姜某甲,男,1979年**月**日出生,汉族,身份证号码4201111979********,大学文化,**公司**部**。户籍地湖北省仙桃市**号,现住湖北省仙桃市**号。因涉嫌非法经营罪,于2018年10月17日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局监视居住,同月23日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局取保候审,2019年11月6被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局监视居住。

本案由荆州市公安局荆州经济技术开发区分局侦查终结，以被不起诉人姜某甲涉嫌非法经营罪，于2020年7月7日向本院移送审查起诉。  

经本院依法审查查明：

2013年12月30日至2014年1月6日,被不起诉人姜某甲通过魏某某（已判刑）提供其在上海**服务有限公司申请办理的具有预授权功能的POS机,利用POS机预授权可以多套现15%的漏洞,先后使用其父亲姜某乙、岳母王某某及朋友周某某的银行卡作为金主账户进行了13次信用卡预授权套现活动。经司法审计,姜某甲刷卡总额9095000元,多套现1185000元，非法获利30万元左右。此外,姜某甲还将具有预授权功能的POS机和银行卡借给李某某(已死亡)使用,收取李某某酬劳十余万元，共非法获利40万元左右。姜某甲主动投案后退缴非法所得40万元。

被不起诉人姜某甲到案后如实供述上述犯罪事实并自愿认罪认罚。

本院认为，姜某甲违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易等方式向信用卡持卡人支付货币资金，扰乱市场秩序，实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，认罪认罚，积极退赃并取得了被害方谅解。姜某甲犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以免除处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对姜某甲不起诉。

查封、扣押、冻结的涉案款物由公安机关依法处置。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

 

湖北省荆州市沙市区人民检察院

2020年12月29日