不起诉决定书（存疑不起诉适用）（刘某甲诈骗案）(公开版)_辽宁省凌海市人民检察院

辽宁省凌海市人民检察院

不起诉决定书

凌检刑检刑不诉〔2020〕49号

被不起诉人刘某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码4309211989********，汉族，初中，无业，户籍所在地及现住址湖南省**市*县**镇**村**组。2016年因危险驾驶罪被湖南生南县人民法院判处缓刑20个月。因本案，于2019年11月10日被凌海市公安局刑事拘留，同年12月10日经凌海市人民检察院做出不予批准逮捕决定，同年12月11日由凌海市公安局取保候审。

被不起诉人刘某甲涉嫌诈骗罪一案，由凌海市公安局侦查终结，于2020年10月28日移送我院审查起诉。2020年10月28日已告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人，依法讯问了犯罪嫌疑人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

凌海市公安局移送审查起诉认定:

2019年1月22日14时30分至2019年1月23日16时27分期间，在凌海市**镇**村和凌海市**镇**村两地，被害人刘某乙向自称“北京**有限责任公司”以办理小额贷款的名义汇款三次，汇款金额分别为5000元人民币、10000元人民币、5000元人民币，被诈骗金额共计人民币20000元，其中2019年1月22日14时24分，刘某乙被诈骗的5000元人民币转入郑某某名下银行卡内。后查明，郑某某将诈骗来的钱款全部交给上线刘某甲。

在2018年11月至2019年2月19日期间，犯罪嫌疑人郑某某、李某某多次参与诈骗，并从将诈骗来的钱款全部交给刘某甲，刘某甲在缅甸境外实施电信诈骗，后刘某甲将诈骗来的钱款提现交给诈骗主要负责人大胖（大名不详，福建人）2019年11月3日，犯罪嫌疑人刘某甲被云南省普洱市机场分局抓获，2019年11月9日14时O分，犯罪嫌疑人刘某甲被我局民警传唤至凌海市公安局办案中心。

本院承办人认为，认定刘某甲构成诈骗罪的证据未达到确实、充分的标准，理由如下：

1.除被害人刘某乙陈述向郑某某账户转账5000元外，无其他证据证明刘某乙向郑某某汇款的具体数额，无证据证实该资金的具体流向是否为郑某某、刘某甲。

2.被害人刘某乙陈述向徐某某转账10000元，该笔资金流向不清，无任何证据佐证。

3.根据郑某某、李某某的证言及刘某甲的供述，郑某某及李某某均为刘某甲下线，诈骗资金均流向刘某甲，该言词证据单一，无银行流水、支付宝、微信转账等其他证据佐证该犯罪团伙诈骗数额、资金流转方向。

4.在刘某甲的供述中称，“大胖”“眼镜”为其上线，现有证据材料未查清二人具体身份信息，是否构成犯罪。

综上,本院认为凌海市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对刘某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向锦州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向凌海市人民法院提起自诉。

    辽宁省凌海市人民检察院

2020年11月26日

（院印）