不起诉决定书（存疑不起诉适用）（吴某某掩饰隐瞒犯罪所得案）(公开版)_湘潭市雨湖区人民检察院

湘潭市雨湖区人民检察院

不起诉决定书

潭雨检公诉刑不诉〔2019〕106号

被不起诉人吴某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4409231994********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省茂名市电白县，住茂名市电白县**镇**村**号。2017年7月31日因故意伤害罪，被广州市天河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌诈骗罪，于2018年5月8日被湘潭市公安局九华分局刑事拘留；同年6月8日被湘潭市公安局九华分局取保候审；2019年6月14日，本院决定对其取保候审。

本案由湘潭市公安局九华分局侦查终结，以被不起诉人吴某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年6月14日向本院移送审查起诉。本院于2019年7月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年8月12日补查重报；本院于2019年9月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年10月23日补查重报。本院于2019年9月13日延长审查起诉期限。

湘潭市公安局九华分局移送审查起诉认定：钱某某在2018年3月27号下午2点45分接到一个自称是九华征拆办谭某某的电话，约其于次日上午9点到科大矿院路口香大酒楼征拆办公室见面谈征拆事宜。次日上午8时许，自称征拆办的谭某某两次以给领导送钱为由，要钱某某转账至其提供的卡号为62366820000********户名为杨某某的银行卡。钱龙分六次每次一万元在ATM机上将六万元存入上述户名为杨某某的银行卡。后公安机关通过银行流水，初步查明，钱某某被骗的6万元当天通过杨某某银行卡刷POS机转入杨润之银行卡，同时杨某某银行卡又有其他财物转入。同日，杨某某银行卡内的财物又分批转入账户为谢某某、陈某某、刘某某、唐某某的银行卡。根据犯罪嫌疑人吴某某的供述，2018年3月8日，“狗哥”告诉其通过网络赌博赢了钱要吴某某帮忙取款，吴某某明知是违法犯罪所得财物仍然答应帮其取钱，后“狗哥”开车送其到茂名和阳江**处的一个农村信用社利用用户名为唐慧的银行卡取款2万元，取款后“狗哥”给其100元好处费，并请其泡吧、唱歌、喝酒等。另初步查明，吴某某在2018年4月16日、4月19日帮“狗哥”到银行ATM机取款。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为湘潭市公安局九华分局认定的犯罪事实不清、证据不足。钱龙被诈骗的事实与犯罪嫌疑人吴某某取钱的事实之间，未形成证据锁链，无法认定吴某某掩饰、隐瞒犯罪所得，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对吴某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向湘潭市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向雨湖区人民法院提起自诉。

2019年11月21日_