不起诉决定书（存疑不起诉适用）（夏某某诈骗案）(公开版)_山东省荣成市人民检察院

山东省荣成市人民检察院

不起诉决定书

荣检一部刑不诉〔2020〕31号

被不起诉人夏某某，女，1967年**月**日出生，公民身份号码3706331967********，汉族，高中文化程度，荣成市**食品有限公司退休职工，现住荣成市*******号***室（户籍所在地荣成市***区**号**室）。因利用麻将赌博于2011年10月14日被荣成市公安局处以罚款500元并收缴赌资300元；因利用麻将赌博于2015年6月25日被荣成市公安局处以行政拘留10日并罚款3000元，收缴赌资1700元；因利用麻将赌博于2017年3月20日被荣成市公安局处以行政拘留10日并罚款2000元，收缴赌资15000元。因涉嫌诈骗罪于2019年4月17日被荣成市公安局刑事拘留，2019年5月17日被荣成市公安局取保候审，2019年9月26日被本院决定取保候审。

本案由山东省荣成市公安局查终结，以被不起诉人夏某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日向移送本院审查起诉。本院于2019年11月8日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月6日补查重报；本院于2020年1月20日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月12日补查重报。

山东省荣成市公安局移送审查起诉认定：2014年以来，夏某某为满足自己赌博的欲望，以借款急用、给亲戚收花生等为由，先后向赵某某（已还清）、刘某某、慕某某、张某甲、梁某某（法院已判决）、许某某、王某某、张某乙、姜某某（法院已调解）、唐某某（法院已调解）、于某某（法院已调解）、邢某某（已还清）等人高息借款，所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。2018年4月份以来，夏某某不再向出借人还款。具体犯罪事实如下：

1、2016年11月7日至2017年12月19日，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向梁某某夫妇陆续借款232万元（欠条19张），还款194.333万元（还款记录291条），欠款37.667万元本金未还。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

2、2017年5月22日至2018年3月3日，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向许某某陆续借款144万元（欠条16张），还款145.6728万元（还款记录128条），所借钱款本金已经还清。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

3、2014年3月12日至2017年7月13日，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向刘某某陆续借款83万元（欠条16张，其中5张欠款29万元的欠条，刘某某、慕某某夫妇离婚后，欠条改的慕某某的名字），还款109.42万元（还款记录72条，其中还款慕某某账号6条），所借钱款本金已经还清。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

4、2018年2月1日至2月10日，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向慕某某陆续借款40万元（欠条4张），还款2.59万元（还款记录4条），尚欠37万余元。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

5、2015年7月21日至2018年1月22日，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向张某甲陆续借款33万元（欠条6张），还款4.35万元（还款记录40条），尚欠8.65万元本金未还。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

6、2018年5月份以来，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向王某某陆续借款18万元（王某某称欠条已丢失），还款17.88万元（还款记录22条），本金已经基本还清。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

7、2016年12月12日至2017年9月20日，夏某某为满足自己赌博的欲望，高息向张某乙陆续借款17万元（欠条4张），还款18.6万元（还款记录23条），本金已经还清。所借钱款用于赌博挥霍以及以“拆东墙补西墙”方式向出借人还款。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为山东省荣成市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对夏某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向威海市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向荣成市人民法院提起自诉。

荣成市人民检察院　　

2020年6月19日