不起诉决定书（存疑不起诉适用）（张某丙）(公开版)_阜新蒙古族自治县人民检察院

阜新蒙古族自治县人民检察院

不起诉决定书

阜县检刑检刑不诉〔2020〕18号

被不起诉人张某丙，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3701021987********，汉族，大学本科文化程度，务工，户籍**山东省济南市市中区**路**号**单元**室，住址同户籍**。被不起诉人张某丙因涉嫌合同诈骗罪，于2018年7月31日被阜新市公安局刑事拘留；经阜新市人民检察院于2018年9月5日不予批准逮捕；2018年9月5日被阜新市公安局监视居住；2018年9月19日被阜新市公安局取保候审；2019年9月9日被阜新市人民检察院取保候审。

本案由阜新市公安局侦查终结，以被不起诉人张某丙涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月20日向阜新市人民检察院移送审查起诉，为便于诉讼，阜新市人民检察院于2019年12月30日指定本院管辖。阜新市人民检察院审查起诉期间退回补充侦查2次；本院审查起诉期间，因案件重大、复杂，依法延长审查起诉期限1次。

阜新市公安局移送审查起诉认定：2014年7月至2017年7月，张某乙（已起诉）利用**集团旗下山东**有限公司等与**银行控股的沈阳**银行签订T+0垫资协议，协议签订后张某乙指使**集团及山东**有限公司员工等人，多次采取向**银行发送虚假交易数据的形式，从**银行骗取垫付资金，截止案发共骗取**银行资金12.27亿元。张某甲（已不起诉）是**集团旗下济南**软件工程有限公司股东，占股45%，为山东**科技有限公司间接股东；被不起诉人张某丙是**集团旗下济南**软件工程有限公司股东，占股33%，为山东**科技有限公司间接股东；同时张某甲担任**服务有限公司法定代表人，根据卷宗司法鉴定意见书可以确定张某乙**集团及下设子公司对**银行实施诈骗过程中，在同行垫资业务期间，骗得**银行资金大量转入**公司账户再转入**集团其他账户内，资金流水共计100余亿元。自2017年1月至7月在跨行垫资业务期间，**银行全部垫资资金打入**公司账户再汇入**账户，**公司账户再转回**公司账户，两家公司频繁转账，涉嫌干扰银行监管。2017年6月，张某乙利用骗取的赃款通过**集团旗下***甲有限公司拍卖购买江西省**市**县一块土地，2018年4月17日，***甲有限公司将股份出售，致使利用赃款购买的土地变相售出，**投资管理有限公司法定代表人，该公司间接持有***乙置业有限公司股份，**置业有限公司法定代表人。

经本院审查，本院仍然认为阜新市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对张某丙不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年2月20日