义县人民检察院
不起诉决定书
义检公诉刑不诉〔2020〕14号
被不起诉人张某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码21078021968********，汉族，初中文化，案发前系营口**投资有限公司法定代表人，户籍所在地辽宁省营口市站前区，现住营口市站前区**里**号**。因犯非法购买增值税专用发票罪，于2002年5月19日被营口市老边区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；因犯虚报注册资本罪、非法买卖增值税专用发票罪，于2004年3月15日被营口市老边区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元；因犯票据诈骗罪，于2013年2月5日被营口市老边区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币100000元。因涉嫌票据诈骗罪，于2019年8月3日被义县公安局刑事拘留，同年8月13日经本院不予批准逮捕，于同日被义县公安局取保候审。
本案由义县公安局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌票据诈骗罪，于2019年12月31日向本院移送审查起诉。其间，于2020年2月14日、2020年4月13日退回义县公安局补充侦查，义县公安局于2020年3月13日、2020年5月12日重新移送审查起诉，于2020年2月1日延长审查起诉期限一次。
义县公安局移送起诉认定2018年11月2日张某某以帮马某A办理1000万银行承兑汇票为由，让马某A与张某某签订假的购房合同，张某某并没有真实的购买意向，并让马某A缴纳100万保证金。马某A交了保证金之后，张某某给马某A办理的不是银行承兑汇票，而是无资金保证的电子商业承兑汇票，马某A用此汇票无法贴现，马某A将汇票退还给张某某并要求张某某将100万保证金退还，张某某拒不退还100万保证金。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为义县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，理由如下：
一、现有证据不足以证实被不起诉人张某某的营口**投资有限公司作为出票人签发电子商业承兑汇票有无资金保证。
根据卷宗现有证据，张某某名下有3家公司，即营口**投资有限公司、营口**贸易有限公司、营口**鞋业有限公司。虽营口**鞋业有限公司2005年5月20日被吊销，另两家公司账户均无大额资金交易。根据被不起诉人供述，因为被害人一方并未按照合同所约定的条款履行，因此其没有退还100万保证金，如果被害人按照合同约定履行，张某某个人有能力将商业承兑汇票1000万予以兑现。故被不起诉人张某某是否有支付能力现有证据亦不足以认定。
二、侦查机关指控“2018年11月2日 张某某以帮马某A办理1000万银行承兑汇票为由……”的证据不足。
被不起诉人张某某与被害人并不认识，而是通过李某A相识，李某A与证人单某某的微信记录中提及办理银行****，单某某与被不起诉人的微信记录中被不起诉人并未提及办理银行****，而购房合同中约定的是办理电子商业承兑汇票。由于本案中间联系人李某A未找到，而被不起诉人与被害人的说法不一，故现有证据不足以印证侦查机关的指控。
三、现有证据不足以证实双方签订的购房合同是基于兑现1000万资金而并非真实的买卖。
该合同是被不起诉人与锦州***有限公司法人所签订，签订时亦是自愿签字、盖章，并约定解决争议的方法，即出现问题应协商解决，协商不成诉至营口法院解决，该合同系平等民事主体所签订的合同，由于双方各执一词，亦无其他客观证据证明任意一方的理由的真实性。
综上，现有证据不足以认定张某某的行为构成票据诈骗罪，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，经本院检察委员会决定对张某某不起诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向锦州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向义县人民法院提起自诉。
义县人民检察院
2020年6月10日
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