芦溪县人民检察院
不起诉决定书
芦检一部刑不诉〔2020〕35号
被不起诉人文某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3603131996********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地江西省萍乡市**村**号，现住江西省萍乡市**街**小区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经芦溪县公安局决定，于2020年6月8日被芦溪县公安局取保候审。本院于2020年6月30日继续取保候审。
本案由芦溪县公安局侦查终结，以被不起诉人文某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月29日向移送本院审查起诉。本院于2020年7月29日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日补查重报；本院于2020年9月28日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月27日补查重报。
芦溪县公安局移送审查起诉认定：
2019年下半年，同案人陈某某、肖某甲先是通过买卖公司对公账户和个人银行账户获利，后经同案人刘某甲（另案处理）介绍认识上线“L”（未核实身份）、“陈总”（未核实身份）等人，明知上线资金来源为犯罪所得，仍提供公司对公账户和个人账户供其接收、非法转移、为其取现，并收取千分之三至千分之五的手续费从中非法获利。为更好的实施犯罪，同案人陈某某、肖某甲邀集肖某乙、肖某丙、黎某某（另案处理）等人加入团伙，其中陈某某负责与上线联系对接，结算手续费，肖某甲、肖某丙负责组织他人到深圳注册公司开设对公账户和个人账户，肖某乙负责操作收取、转移资金。
2020年1月，因肖某乙转账忙不过来，文某某遂帮助肖某乙负责固定几个账户的转账，涉及刘某乙、刘某丙、肖某丙以及李某某四个账户。后因知道是违法犯罪，故只做二十来天就退出。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为芦溪县公安局认定文某某的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对文某某不起诉。
芦溪县人民检察院
2020年11月27日
_
评论
成为第一个评论者
发表评论
评论