不起诉决定书（存疑不起诉适用）（李丰）(公开版)_湖南省常德市鼎城区人民检察院

湖南省常德市鼎城区人民检察院

不起诉决定书

常鼎检刑一部刑不诉〔2020〕50号

被不起诉人李某丙，男性，1996年**月**日出生，公民身份号码4307221996********，汉族，中专文化，户籍所在地湖南省常德市汉寿县，住湖南省汉寿县**镇庙**村**组，务工，因涉嫌诈骗罪，经鼎城区公安局决定，于2020年6月12日被汉寿县公安局取保候审，同年8月30日经本院决定继续取保候审。

本案由鼎城区公安局侦查终结，以被不起诉人李某丙涉嫌诈骗罪，于2020年8月29日向移送本院审查起诉。本院于2020年9月29日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年10月16日补查重报；本院于2020年11月17日延长审查起诉期限，并于2020年11月30日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年12月3日补查重报。补充侦查完毕移送起诉。

鼎城区公安局移送审查起诉认定：2019年1月24日，犯罪嫌疑人李某甲（已起诉）邀集犯罪嫌疑人胡某某、郭某某、匡某某（均已起诉）合伙成立湖南**公司，胡某某为公司法人代表，郭某某为公司注册股东，四人各自占股25%，公司经营的业务范围为应用软件开发等网络项目。郭某某、胡某某伙同李某甲、匡某某四人每人出资45万元，共计180万元注入湖南**科技公司从事网络套路贷，公司支付15万元通过“游总”游某某（已起诉）从东莞**科技有限公司购买秒贷宝APP，并通过游某某将APP绑定第三方支付平台银盛支付，上架到推广平台龙虾钱包，游某某在明知李某甲等人购买APP用于实施“套路贷”的情况下，依然将APP卖给李某甲，为李某甲等人实施套路贷提供帮助。为发展业务，秒贷宝对外宣传“无抵押、秒到账、低利息”吸引受害者在其平台贷款，平台设置的还款周期为7天，以收取服务费的形式收取贷款金额30%（后台可以随意设置）的砍头息。贷款到期后安排业务员毛某某提醒客户还款，对于逾期的客户，公司安排业务员被不起诉人李某丙和李某乙、杨某甲、黄某某、张某某、杨某乙等人分初级、中级、高级三个级别以“爆通讯录”的形式，威胁受害者向受害者施压的方式逼受害者还钱。被害人无法还本金的情况下，就以不停催收的方式逼受害者先以展期或交逾期费的形式进行延期，如果匡某某等人通过后台发现贷款的受害者绑定的银行卡有钱，则在不告知受害者的情况下在后台直接予以扣款。公司通过召集业务员李某丙等人不停催收、施压等方式逼受害者出展期、逾期的费用，使受害者在没有还本金的情况，不断的向公司还钱，垒高债务，胡某某、郭某某、李某甲、匡某某四人通过“套路贷”形式骗取王某某、赵某某、李某丁等多名受害者的钱财。秒贷宝业务量不好之后，郭某某、胡某某、李某甲、匡某某先后又从山东烟台的重庆**技术有限公司购买点石成金APP、东莞**科技有限公司购买金钱豹APP，该两款APP绑定的第三方支付平台为快钱，上架的推广平台除龙虾钱包外，还有青柚钱包、钞急好借等30多款，以同样的套路贷的形式骗取受害者的钱财。经调取湖南**科技公司在银盛支付、快钱支付的后台数据统计，恩腾公司通过银盛支付共放贷4254人，放贷金额9334584元，收贷人数4132人，收贷金额16461050元，非法牟利7126466，恩腾公司通过快钱支付共放贷1384人，放贷金额2606113元，收贷人数1135人，收贷金额3233523.85，非法牟利627410.85元。综上，胡某某、李某甲、郭某某、匡某某四人注册湖南**科技有限公司，通过购买APP实施网络套路贷的形式，共骗取受害者5000余名，共计非法获利7753876元，钱全部由李某甲通过其民生银行、平安银行、建设银行的银行卡提现。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为常德市鼎城区公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。理由如下：1、本案中被不诉人李某丙是否明知胡某等人成立公司进行网络贷款发放是否具有资质的证据不足，主观上是否具有非法占有的故意的证据存疑。2、被不诉人李某丙经手催收的被害人资金中本金与利息无法区分，催收的利息金额无法确定。在二次退回补充侦查期间，公安机关未能取得其他新证据，故现有证据认定被不起诉人李某丙涉嫌诈骗罪事实不清，证据不足，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某某不起诉。

扣押被不诉人李某丙涉案资金30000元随被告人胡某某等诈骗案移送鼎城区人民法院。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向常德市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向鼎城区人民法院提起自诉。

湖南省常德市鼎城区人民检察院　　

2020年12月29日