不起诉决定书（存疑不起诉适用）（李小荣）(公开版)_上栗县人民检察院

上栗县人民检察院

不起诉决定书

栗检一部刑不诉〔2020〕3号

被不起诉人李某甲，男性，1971年**月**日出生，公民身份号码3601211971********，汉族，专科毕业，户籍所在地江西省景德镇市**路**号，住江西省南昌市**区**路**花园**栋**房，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月22日被上栗县公安局刑事拘留，同年4月4日经本院不批准逮捕，同日被南昌市东湖区公安分局取保候审。

本案由上栗县公安局侦查终结，以被不起诉人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月18日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月14日补查重报；2020年2月12日本院第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月10日重报。本院于2020年4月10日延长审查起诉期限15日。

上栗县公安局移送审查起诉认定：2014年11月27日，南昌市中级人民法院对李某甲向罗某某借款1000万本金及利息偿还细节做出（2014）洪民二初字第511号《民事调解书》，由于李某甲未能在法定期限内偿还罗某某债务，2015年6月30日，南昌市中级人民法院查封了李某甲**城市广场的土地及未登记备案的全部房产，后李某甲将该楼盘A区二层43间店铺（价值约30014626元）到上栗县房管局登记备案在罗某某的母亲李某乙名下进行抵债，2015年7月21日，南昌市中级人民法院解除对李某甲**城市广场土地及房产的查封。2017年1月18日，**银行**分行下发《抄告单》给**支行，同意萍乡市**房地产开发有限公司按揭贷款4500万元。2017年1月20日，罗某某和李某甲达成《执行和解协议书》，协议约定，由李某甲对**广场A区二层抵债给罗某某的43间商铺进行回购，回购后，李某甲将43套房用于银行抵押贷款，贷款后归还罗某某欠款1200万元，李某甲向罗某某出具了还款《承诺书》，时任**银行**支行长赖某某在该《承诺书》上签字，承诺萍乡市**房地产开发有限公司在**银行办理的4500万元按揭贷款到位后，其负责通知罗某某来转款1200万元。同时双方约定，如李某甲贷款后不履行还款义务，罗某某可按（2014）洪民二初字第511号《民事调解书》恢复执行。双方达成协议后，罗某某于当日申请对43间店铺进行退房，解除备案。

后李某甲到**银行共计按揭贷款1924.7万元，其中罗某某的房产按揭贷款1500万元左右。李某甲拿到罗某某的房产后立即找到公司员工崔某某、黎某某、李某丙、施工方李某丁等人，以他们的名义到**银行**支行对以上房产办理首付50％不等的按揭贷款购房：崔某某（7间，贷款231.3万元，贷款日期2017年1月25日，结清贷款日期2017年12月31日，2017年12月31日登记备案给萍乡**物业管理有限公司）；黎某某（8间，贷款296.6万元，贷款日期2017年1月25日，结清贷款日期2017年12月31日，2017年12月31日登记备案给萍乡**物业管理有限公司）；李某丙（8间，贷款289万元，贷款日期2017年1月25日，结清贷款日期2017年12月31日，2017年12月31日登记备案给萍乡**物业管理有限公司）；李某丁（9间，贷款291万元，贷款日期2017年1月25日，结清贷款日期2017年12月30日，2017年12月31日登记备案给萍乡**物业管理有限公司）；刘某甲(8间，贷款281.3万元，贷款日期2017年3月3日，结清贷款日期2018年1月5日，2018年1月8日登记备案给萍乡**物业管理有限公司）；朱某某（3间，贷款约140万元，贷款日期2017年3月6日，结清贷款日期2018年1月5日，2018年2月11日登记备案给萍乡**物业管理有限公司）。

以上贷款的首付款等费用均由李某甲支付，李某甲获得贷款后并未偿还罗某某1200万元债务，后在罗某某的再三催讨下，于2017年7月份左右归还50万元给罗某某。李某甲将这笔钱用于支付**城市广场工人工资537万元、上栗县**建筑工程有限公司工程款200万元、萍乡市**贸易有限公司工程款318万元、上栗县**广告装潢部广告费120万元，归还银行按揭款100万元等日常开支。

2017年12月31日至2018年2月11日，李某甲将**城市广场上百间商铺分多次登记备案抵押给萍乡**物业管理有限公司，共计从萍乡**物业管理有限公司借款1.043亿元，其中罗某某所有的43间商铺抵押借款1412万元，所借款项用于归还江西银行贷款8015万元，转**镇政府托管账户321万元，归还万某某欠款1166万元、刘某乙300万元、黄某某100万余元等，仍然未归还罗某某的1200万元欠款。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为上栗县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向萍乡市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向上栗县人民法院提起自诉。

2020年4月24日