不起诉决定书（存疑不起诉适用）（李某某等3人诈骗案）(公开版)_合肥市蜀山区人民检察院

合肥市蜀山区人民检察院

不起诉决定书

蜀检刑不诉〔2020〕151号

被不起诉人李某某，男，1988年**月**日出生，安徽省舒城县人，居民身份证号码3424251988********，汉族，初中文化程度，无业人员，户籍所在地合肥市庐阳区**北路**号**花园**幢**室，现住合肥市瑶海区**广场**室。2019年8月15日，因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留，2019年9月18日经本院批准逮捕，同日由合肥市公安局蜀山分局执行逮捕。2020年4月27日经本院决定取保候审。

    本案由合肥市公安局蜀山分局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月10日补查重报；本院于2020年2月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月24日补查重报。本院于2020年4月25日、2020年4月25日延长审查起诉期限。

合肥市公安局蜀山分局移送审查起诉认定：

安徽某某投资有限责任公司，以下简称某某公司，成立于2016年9月1日。法人代表文某某，业务员欧某某、公司客服李某某等人。公司办公地点位于安徽省合肥市蜀山区**A座**室，2017年下半年搬至**中心A座**室。

2017年3月，朱某某与他人债务到期，遂到某某公司办理房产抵押贷款，在文某某和欧某某的诱骗下，用其名下合肥市蜀山区**府**幢**室的房子向安徽某某小额贷款有限公司抵押贷款100万元，由李某某办理房产抵押手续，某某公司扣除手续费及砍头息8.91万元，朱某某实际得款91.09万元。2017年4月7日至2017年8月7日，朱某某向某某公司转账7.5万元。

2017年8月，文某某和欧某某在明知朱某某无法偿还100万元欠款的情况下，二人为诈骗朱某某钱款，诱骗朱某某用其名下房产继续办理抵押贷款。2017年8月24日，某某公司为朱某某垫资100万元归还文某某贷款公司，并解除房产抵押，后向某公司抵押贷款115万元。李某某、欧某某将朱某某115万元借款全部转至文某某账户，朱某某实际未获得借款。2017年10月4日至2018年2月4日，朱某某向某某公司转账7.475万元。

2018年3月，文某某和欧某某在明知朱某某无法偿还100万元欠款的情况下，二人为诈骗朱某某钱款，再次诱骗朱某某使用名下房产继续办理抵押贷款。2018年3月4日，文某某为朱某某垫资115万元结清某公司钱款，并解除房产抵押，后在某银行抵押贷款110万元，由李某某办理抵押手续，后李某某、欧某某将朱某某110万元借款全部转至文某某账户。2018年3月23日，欧某某带朱某某到某公司借款8万元，欧某某将朱某某8万元借款转入某某公司财务人员李某甲账户。2018年3月28日，李某某带朱某某到某公司信用贷款14.3653万元，后欧某某将其中的9.1109万元转入某某公司财务李某甲的账户内。朱某某实际获得借款5.2544万元。2018年4月19日至2018年7月19日，朱某某向某某公司转账1.43万元。

文某某、欧某某、李某某三人在明知被害人朱某某无力偿还欠款的情况下，某某公司文某某替被害人偿还“借款”，继而安排指定的关联公司为被害人办理房产抵押贷款，与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议，通过这种“转单平账”、“以贷还贷”的方式不断垒高 “债务”，骗取他人财务52.4259万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为合肥市公安局蜀山分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向合肥市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向合肥市蜀山区人民法院提起自诉。

2020年5月9日