不起诉决定书（存疑不起诉适用）（柳某某诈骗案）(公开版)_玉山县人民检察院

玉山县人民检察院

不起诉决定书

玉检公诉刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人柳某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份证号码3625011966********，汉族，大学本科，经商，户籍所在地江西省上饶市玉山县，住江西省上饶市玉山县**镇**庙**栋**室，因涉嫌诈骗罪，于2018年10月25日被玉山县公安局刑事拘留；同年11月29日被玉山县公安局取保候审。

本案由玉山县公安局侦查终结，以被不起诉人柳某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日向本院移送审查起诉。本院于2020年1月2日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月27日补查重报；本院于2020年3月13日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月13日补查重报。本院于2019年12月18日、2020年2月26日延长审查起诉期限。

玉山县公安局移送审查起诉认定：

2013年12月17日，玉山县人民政府和江西省核工业华东地质局**大队（下称“**大队”）签订了战略合作框架协议，约定将位于玉山县**路北侧、**酒店东侧的38亩左右的土地以挂牌起始价160万元每亩的价格，出让给**大队。

吴某某作为该项目的**大队的对外联络人，通过犯罪嫌疑人柳某某介绍，选定玉山县**实业有限公司（下称“**公司”）进行合作，2014年6月24日，**公司相关人员和**大队相关人员在**大队大队长刘某某的办公室签订了合作开发协议，约定由**公司负责开发前述项目，相关手续由**大队办理。合同签订后，吴某某要求**公司汇入3000万土地保证金，**公司提出将3000万土地保证金打入玉山县土地保证金专用账户。2014年6月25日，**公司法定代表人江某某汇入玉山国资公司账户2000万，汇入**大队下属的**公司1000万，2014年10月17日汇入**公司的1000万已作为土地保证金交至玉山县财政局账户。

2014年6月初，吴某某找玉山县人民政府领导汇报，**大队为加快总部大楼项目建设，已从省地质局争取到3000万的资金用于该项目建设，并提出该3000万可先用于该地块的拆迁征地工作，请求县里安排玉山县国资经营有限公司接收该款项。后，吴某某又向县里反映，请求先将该笔资金拨回**大队使用，待土地征收工作完成后，土地挂牌出让时，一次性将土地出让款项全部缴清。玉山县政府领导同意后，2014年6月20日左右，吴某某向县政府提交了以**大队名义书写的，请求将省地质局拨付的3000万元资金拨还到**大队下属**公司的报告。玉山县人民政府办公室在该报告上签字同意并加盖了印章。后，由于玉山国资公司转到**公司的1500万元被**公司退回，吴某某又重新向县政府提交了一份以**大队名义书写的，请求将省地质局拨付的3000万元资金拨还江西**贸易有限公司（吴某某为实际出资人）的报告。县政府办公室同意了该请求并加盖了印章。

2014年7月4日，玉山县国资公司汇入**公司2000万，2014年7月4日，2014年7月4日和7月8日，玉山县国资公司分别汇入**公司500万元。2014年7月4日和7月7日，**公司分别汇入国资账户500万元。

2014年7月4日和7月8日，**公司通过陈某某，分别汇入陈某某账户588万和500万，汇入周某某账户112万，汇入江西**实业有限公司800万。上述2000万资金均被柳某某用于清偿个人债务。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为玉山县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对柳某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向上饶市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向玉山县人民法院提起自诉。

2020年4月29日