不起诉决定书（存疑不起诉适用）（樊某甲）(公开版)_山西省闻喜县人民检察院

山西省闻喜县人民检察院

不起诉决定书

闻检刑刑不诉〔2019〕6号

被不起诉人樊某甲，女，1978年*月*日出生，公民身份号码14272919*******X，汉族，大专文化程度，案发前系闻喜县**工作人员，户籍所在地山西省运城市闻喜县，现住闻喜县桐城镇*楼*单元*室。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年9月4日被闻喜县公安局取保候审，于2018年9月4日再次被闻喜县公安局取保候审。

本案由山西省闻喜县公安局侦查终结，以被不起诉人樊某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年7月13日向本院移送审查起诉。其间，因部分事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2018年8月13日至2018年9月14日、自2018年10月29日至2018年11月30日）；因案情重大、复杂延长审查起诉期限两次（自2018年10月15日至2018年10月29日、自2019年1月1日至2019年1月15日）。

山西省闻喜县公安局移送审查起诉认定：

2016年6月份，被不起诉人樊某甲通过手机在微信群里了解到“善心汇”传销活动，之后伙同犯罪嫌疑人陈某甲到海南省三亚市“善心汇”文化传播有限公司进行实地考察，考察后在现场用自己的手机进入“善心汇”的网址（http：//www.shanxinhui.vip）并注册了会员。随后利用其会员身份，依托“善心汇”网络管理平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，推荐他人注册、购买“善种子”成为“善心汇”会员，以发展人数作为计酬依据，以此引诱后继会员不断发展下线，组成层级。在运城市公安局下发的188期核查通报“善心汇”名单中，樊某甲的“善心汇”会员号为king1317fjf，会员ID号为10651，属于“善心汇”组织中的A轮功德主级别，第12层级，发展下线14个层级，下线人数2273名。樊某甲从中获利35.3万元钱，2017年9月4日樊某甲主动向公安机关退还部分非法盈利6万元钱。

经本院审查并两次退回补充侦查，本院仍然认为山西省闻喜县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对樊某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年1月15日