河南省镇平县人民检察院
不起诉决定书
镇检一部刑不诉〔2020〕5号
被不起诉人潘XX，男，2019年5月22日因涉嫌诈骗犯罪被镇平县公安局刑事拘留，同年6月28日被镇平县公安局取保候审。
本案由镇平县公安局侦查终结，以被不起诉人潘XX涉嫌诈骗罪，于2019年11月19日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月5日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月12日补查重报；本院于2020年1月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月3日补查重报。
镇平县公安局移送审查起诉认定：
张XX、侯XX（已诉）经预谋后在郑州市成立一家诈骗公司（未经注册），该公司利用微信、QQ等聊天工具使用虚假身份和诈骗话术骗取被害人信任后，将其拉入自己公司的虚假平台（先后有百盛平台、顺义金通、易安顺金等）进行投资“微黄金理财”。该公司通过虚假指导客户“买卖涨跌”，赚取被害人亏损的钱。期间先后招募孙XX、孙XX、王XX、刘XX、朱X、史XX、明X、吴XX、杨XX、申X（均已诉）、潘XX、李X、禹XX、石XX、刘XX（四人现已诉）等多人冒充女性身份，加入微信引诱被害人进入公司运营的微黄金APP操作平台进行投资，逐步形成了较为稳定的犯罪集团。该犯罪集团下设三个小组，由主管王XX、朱X、杨X（外逃）分别管理，并从组员“业绩”中提成。现查明该集团共骗得人民币29.7万元。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为镇平县公安局认定潘XX参与犯罪集团实施诈骗活动或其涉嫌其他诈骗犯罪活动的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对潘XX不起诉。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向南阳市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向镇平县人民法院提起自诉。
2020年2月27日
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