不起诉决定书（存疑不起诉适用）（王某）(公开版)_泰安市岱岳区人民检察院

泰安市岱岳区人民检察院

不起诉决定书

泰岱检部一刑不诉〔2020〕11号

被不起诉人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3709111982********，汉族，初中，户籍所在地山东省泰安市岱岳区，住**小区**室，因涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪,寻衅滋事罪，经泰安市公安局岱岳区分局决定，于2019年5月17日取保候审。

辩护人刘勇，山东东岳泰山律师事务所律师。

本案由山东省泰安市公安局岱岳分局侦查终结，以被不起诉人王某某涉嫌强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年9月3日向本院移送审查起诉。本院于2019年10月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月19日补查重报；本院于2020年1月3日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月3日补查重报。本院于2019年10月4日、2019年12月18日、2020年3月4日延长审查起诉期限。

山东省泰安市公安局岱岳分局移送审查起诉认定：

一、强迫交易罪

2017年3月份，泰安市岱岳区山口镇山口北村相**欲以700万元的价格出售其位于**镇**街的春雨宾馆大院，王某某、王超、合伙购买，王某某同意以700万元的价格购买。2017年3月26日，王某某分三次给相**打款300万元，相**紧接着偿还杨**借款200万，王某某取得相**抵押给杨**的该宾馆大院土地证，打款时，王某某强行将山口镇食品厂两套住房以53万的价格卖给相**。2017年4月1日，两人办理买卖合同时，王某某逼迫相**以500万元出售春雨宾馆大院，否则立即偿还300万元及欠款50万元共计350万元，相**被迫无奈同意以该价格将该宾馆大院出售给王某某。后两人到银行打款，王某某给相**分两次打款200万元，让相**接着给其打回200万，后又分两次给相**打款200万，制造400万银行流水。当日，王某某、姜超以700万价格签订宾馆大院买卖合同，且将宾馆大院转交三人，实际交易价三人均明知。经山东资产评估事务所评估，**宾馆大院土地及地上附属物的市场价值为6178936.39元；山东****发展股份有限公司两套楼房一号楼三单元六楼西户的市场价值为307500元。相**对该评估结论有异议，自行委托山东****评估造价咨询有限公司评估，结论为泰安市****有限责任公司于2017年4月1日在无其他任何他项权利限制条件下的房地产转让价值为13663892元。

二、敲诈勒索罪

1、2015年6月12日，相**给王某某借款15万元，期限10天，利息8000元。6月23日到期相**未归还后，犯罪嫌疑人王某某谎称该钱系周**出借，与周**预谋后，王某某、周**以言语威胁相**索要6万元罚金及3000元买烟请客钱；2015年7月7日王某某、周**以言语威胁等方式向相**索要5万块罚金，7月9日周**让相**补写借条。2015年7月20日相**偿还15万本金，去除商定好应支付的利息2.4万，王某某伙同周**共敲诈勒索相**8.9万元。

2、2015年11月26日，相**向王某某借款20万，期限15天，利息1.6万。12月10日到期后，犯罪嫌疑人王某某谎称该钱系周**出借，与周**预谋后，王某某、周**以言语威胁等方式向相**索要4.4万罚金及1万元请客钱，去除商定好应支付的利息5000元，王某某伙同周**共计敲诈勒索相**4.9万元。

3、2016年11月18日，相**向王某某价款30万元，期限一个月，利息3万元。12月14日借款快到期时，犯罪嫌疑人王某某谎称该钱系王某出借，王某某、王某以言语威胁等方式两次向相**索要1.2万元、1.6万元买烟请客钱，王某某伙同王某共计敲诈勒索相**2.8万元。

4、2018年1月7日，相**向王某某借款20万，期限7天，利息1.5万元。1月14号到期相**未归还后，犯罪嫌疑人王某某谎称该钱系“张军”（真实身份为田**）出借，与田**预谋后，王某某、田**以言语威胁等方式向相**索要6.5万罚金及1.2万元请客买烟钱，除去应该支付的约定好的利息2.2万元，王某某伙同田**共计敲诈勒索相**5.5万元。

5、2018年2月8号，相**向王某某借款30万，期限7天，利息1.5万元。12月14号到期后，相**支付利息3万元延用一个月。3月12日钱快到期的时候，犯罪嫌疑人王某某谎称该钱系“张军”（真实身份为田**）出借，与田**预谋后，王某某、田**以言语威胁、殴打等方式向相**索要7万罚金及2万元请客买烟钱，王某某伙同田**共计敲诈勒索相**9万元。

三、寻衅滋事罪

1、2015年7月份，因孙**欠王某某90万本金未偿还，也未支付利息，犯罪嫌疑人王某某指使周**多次到孙**的办公室，采取跟随、滋扰等方式向孙**要账。2015年8月18日，犯罪嫌疑人王某某伙同王某到孙**所经营的食品厂，通过殴打等方式向孙**讨要债务，后孙**用食品厂价值1014075元的4套房产顶账。2015年左右的夏天，因李**欠王某某的100余元本金未归还，犯罪嫌疑人王某某伙同王某将李**从山口镇带到黄前镇水库管理局，以言语威胁等方式向李**讨要债务，后李**用4套房子顶账。2016年11月份，犯罪嫌疑人借给相**30万元，因相**未及时归还，王某某谎称该钱系王某出借，与王某预谋后，王某某、王某以言语威胁等方式向相**讨要债务。

2、2018年1月7日，相**向王某某借款20万元，相**到期未归还后，王某某谎称该钱系田**出借，与田**预谋后，把相**叫到泰安市泰山区三合文化广场，田**出面以言语威胁等方式向相**讨要债务；期间，犯罪嫌疑人田**打电话威胁相**向其催要借款。2018年2月8日，相**向王某某借款30万元，到期未归还后，王某某谎称该钱系田**出借，与田**预谋后，把相**叫到泰安市泰山区宝龙名店咖啡厅，田**出面以言语威胁等方式向相**讨要债务。

以王某某、周**、王某、田**为成员的恶势力犯罪团伙，以王某某为纠集者，周**、王某、田**经常纠集在一起，在发放高利贷中相互勾结，在放贷过程中，对相**等人实施强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪活动，以滋扰、威胁、殴打等方式向相**、李**、孙**索要债务，强买强卖、低价购买相**的春雨宾馆大院。以王某某为首的犯罪团伙，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，在山口镇造成较为恶劣的社会影响。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为山东省泰安市公安局岱岳分局认定的犯罪事实不清、证据不足。犯罪构成要件事实缺乏必要的证据予以证明、据以定罪的证据存在疑问，无法查证属实、据以定罪的证据之间、证据与案件事实之间的矛盾不能合理排除、根据证据得出的结论具有其他可能性，不能排除合理怀疑、根据证据认定案件事实不符合逻辑和经验法则，得出的结论明显不符合常理，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对王某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向泰安市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向泰安市岱岳区人民法院提起自诉。

2020年3月11日_