不起诉决定书（存疑不起诉适用）（王艳蕾）(公开版)_西宁市城东区人民检察院

西宁市城东区人民检察院

不起诉决定书

东检公诉刑不诉〔2019〕42号

被不起诉人王某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份号码4111021985********，回族，中专文化程度，案发前系青海**咨询有限公司财务负责人，户籍所在地河南省禹州市**乡**村**组，现住河南省禹州市**乡**村**组。因涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪，于2018年12月13日被西宁市公安局刑事拘留，2019年1月17日经西宁市人民检察院批准，于次日被西宁市公安局逮捕。

本案由西宁市公安局侦查终结，以被不起诉人王某甲涉嫌合同诈骗罪、集资诈骗罪，于2019年6月17日向西宁市人民检察院移送审查起诉。西宁市人民检察院于2019年6月25日交由本院审查起诉。本院受理后，于2019年6月27日已告知被告人有权委托辩护人，于同年6月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足退回补充侦查两次（自2019年7月9日至8月9日、自2019年9月23日至10月23日），延长审查起诉期限两次（自2019年9月10日至9月24日、自2019年11月24日至12月8日）。

经本院依法审查查明：

青海**信息咨询有限公司于2018年7月27日在西宁市城西区食品药品和市场监督管理局注册成立，注册资金1000万元，注册地址：西宁市城西区**路**号**号楼**层**、**室，后实际办公地点变更为西宁市城东区**广场**号写字楼**楼，该公司实际控制人为被告人李某甲，法定代表人为孟某某（另案处理），监事为被不起诉人张某某，业务负责人为王某乙（另案处理），财务负责人为王某丙（另案处理）。

2018年8月，被告人李某甲实际控制的青海**信息咨询有限公司，在未经国家外汇管理局青海分局等相关部门备案、批准，并不具备买卖外汇及外汇交易资质的情况下，以向客户承诺按照公司操单建议操作，若出现亏损由公司弥补客户损失为诱惑条件，由其招聘的业务员对外推广IFK平台外汇炒卖业务，发展客户，吸引客户投资。被害人将投资款转给孟某某等人后，孟某某等人再将客户投资款以微信、支付宝、银行转账等方式转入被告人李某甲名下。经查，被告人李某甲将收取的客户投资款用于个人支出。2019年10月19日，经青海正信会计师事务所有限公司鉴定，2018年7月-8月罗某某、李某乙等23名被害人向被告人李某甲实际控制的青海**信息咨询有限公司支付投资款589211.4元，收到返还金额127973.66元，实际获利75962.06元，未收回金额513249.34元，青海**信息咨询有限公司分红52011.6元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为西宁市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对王某甲不起诉。

扣押的涉案款物作为本案证据，移送至西宁市城东区人民法院。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向西宁市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向西宁市城东区人民法院提起自诉。

2019年12月4日