不起诉决定书（存疑不起诉适用）（翟仲华）(公开版)_伊宁市人民检察院

伊宁市人民检察院

不起诉决定书

伊宁市检二部刑不诉〔2020〕12号

被不起诉人翟**，男，19**年*月**日出生，居民身份证号码6524**19******3174，汉族，大学文化，伊宁市***退休干部，中共党员，户籍所在地新疆伊宁市**西路**世家**号楼*单元***室（城镇），住址新疆**县**路****小区*号楼*单元***室。因涉嫌虚假诉讼罪，于2019年7月21日由伊宁市公安局刑事拘留，同年8月20日由伊宁市公安局决定取保候审。

辩护人朱维波，新疆元正盛业律师事务所律师。本案由伊宁市公安局侦查终结，以被不起诉人翟**伙同他人涉嫌虚假诉讼罪，于2020年4月25日向本院移送审查起诉。因事实不清，证据不足，于2020年5月30日退回伊宁市公安局补充侦查，伊宁市公安局于同年6月22日重新移送起诉；于2020年7月8日再次退回伊宁市公安局补充侦查，伊宁市公安局于同年7月16日再次移送起诉。

伊宁市公安局移送审查起诉认定：胡**与其丈夫包**于2008年创建伊犁**房地产经纪有限公司。2011年包**夫妇因资金流转不开找翟**借钱，形成了开始长达6年左右的借贷关系，借款翟**都是按月息2.5％来的利息。在无法还清欠款的时，每次都会将剩余的未还清的欠款重新计算利息形成新借据。2016年9月3日，双方对账后，签订了一份还款1422.25万元的计划书，胡**陆续给翟**还款39.45万元后，停止还款。2017年2月3日，双方再次达成新的还款1382.8万的计划书。 随后，翟**找到胡**夫妇称其需要用钱，并已经找到三个人可以给胡**借钱而且这三个人的借款的利息为月息2％，要求胡**夫妇将从这三人借来的钱还给翟**，后翟**分别找到其三个亲戚戴*、袁*、翟**以不方便起诉为由说服了三人做为出借人。2017年4月5日戴*向翟**分七次转账共500万元，翟**于当日将500万元转账给胡**，后胡**又于当日将500万转给翟**;2017年4月6日翟**又分五次给戴*转账460万元，戴*又分五次给袁*转账455万元，后袁*又将455万元转账给胡**，胡**于当日将455万元转给翟**;2017年4月7日翟**又分五次向戴*转账426万元后戴*又向胡**转账430万元，胡**于当日有将430万元转入翟**农行卡内；翟**通过上述方法将其与胡**的债务关系转移至已戴*、袁*、翟**处，该三人于2018年6月8日将胡**夫妻及二人所经营的伊犁***房地产经纪有限公司起诉至伊宁市人民法院。
    通过诉讼法院分别作出两份判决及一份民事调解，其中判决

结果为:1、被告胡**、包**于判决生效后三日内向原告翟**偿还本金500万元、利息60万元及被告包**、胡**于本判决生效后三日内向原告翟**支付自2018年1月6日起至实际清偿之日止的利息(以借款500万元为基数，按照年利率24％)。2、被告包**、胡**于判决生效后三日内向原告袁*偿还借款本金455万元，利息36.4万元以及被告包**、胡**于判决生效后三日内向原告袁*支付自2017年11月7日起至实际清偿之日止的利息(以借款455万元为基数，按照年利率24％);民事调解内容:犯罪嫌疑人包**、胡**于2018年6月18日前向原告戴*偿还借款430万、利息25.8万元及自2017年10月8日起至实际清偿之日止的逾期利息(以借款430万元为基数，按照年利率24％)。

现通过我局聘请第三方会计事务所(**会计事务所)对翟**与胡**2011年11月1日至2017年2月3日间的资金往来进行专项审计，审计结果为:胡**、包**实际累计欠付翟**人民币936.82191万元与2017年4月5日至7日，翟**通过戴*、袁*、翟**三人转移债务后将胡**夫妇起诉至伊宁市人民法院的1380万不符，中间差额443.17809万元欠款来源不实，翟**将这部分来源不实的债务，通过戴*、袁*、翟**转变为实际债务，并将胡、包二人起诉至人民法院，其行为即侵害了当事人的合法权益又扰乱了正常的司法程序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条涉嫌虚假诉讼罪，应当追究刑事责任。

经本院审查及两次退回补充侦查，仍然认为伊宁市公安局认定的犯罪事实不清，证据不足。

翟**与胡**、包**之间的资金往来，除有金融机构可查询的流水详单外，还有存在现金往来等不可查实的情形，且借款还款的最初单据已经遗失，审计报告所依据的材料不完整，认定犯罪金额不具备排他性。另，辩护人提交书证，证明出具“审计报告”的**会计事务所（特殊普通合伙）湖南分所，不在新疆法院诉讼服务网公布的9家财务审计鉴定机构名单内，该“审计报告”不能作为认定翟**伙同他人，通过虚假诉讼，损害胡**、包**权益的证据使用。据此，侦查机关认定翟**伙同他人犯虚假诉讼罪的证据不充分。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对翟**不起诉。

被害人胡**、包**如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向伊犁哈萨克自治州人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向伊犁哈萨克自治州人民检察院提起自诉。

伊宁市人民检察院

 2020年9月22日