安徽省亳州市人民检察院
不起诉决定书
亳检刑不诉〔2020〕1号
被不起诉人蒋某某，男，1965年**月**日出生，居民身份证号码3401031965********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省合肥市庐阳区，住合肥市庐阳区**路**号**栋**室，因涉嫌合同诈骗罪，于2016年9月26日被涡阳县公安局刑事拘留；经涡阳县人民检察院批准，于2016年11月2日被涡阳县公安局逮捕，2017年7月15日由涡阳县公安局决定取保候审。
指定辩护人刘晓荭，安徽香樟律师事务所律师。
本案由涡阳县公安局侦查终结，以被不起诉人蒋某某涉嫌合同诈骗罪，于2017年1月5日由涡阳县人民检察院报送本院审查起诉。期间，2017年2月15日第一次退回侦查机关补充侦查，2017年3月14日补查重报，2017年4月27日第二次退回侦查机关补充侦查，2017年5月28日补查重报。
涡阳县公安局移送审查起诉认定：2010年11月份，涡阳县个体建筑商张某通过程某某、孙某、袁某某以朋友介绍的方式，认识了在合肥做建筑业务的蒋某某，商议来涡阳投资开发建设事宜。2011年9月3日，张某代表张某甲等16户土地联建业主与蒋某某签订了《合作意向协议》，将位于涡阳县**大道与**路交口西北角一块8152平方米国有住宅用地联建成一个商住小区。由于蒋某某没有开发资质，又通过朋友介绍认识安徽省**房地产开发有限公司法人徐某某，并挂靠在**公司名下，于2011年9月30日在涡阳县注册成立安徽省**房地产开发有限公司涡阳分公司，蒋某某为负责人。同日，蒋某某以承包分公司的方式，与徐某某签订了《分公司承包协议》。之后，蒋某某将该联建商住小区取名为涡阳县****。由于蒋某某无资金实力，又是挂靠**公司资质，蒋某某仅依靠从孙某处借款启动****小区建设项目。该项目共由1号、2号、3号楼组成，其中1号楼因与联建户存有纠纷，手续未批，未能开工；2号楼为蒋某某自行开发；3号楼为张某甲、张某乙弟兄两人独资联建，由其父亲张某丙出面具办，委托建筑商杨某某承建，并与2号楼共办手续，同时开工，但产权与蒋某某无关。
蒋某某在未取得任何审批手续的情况下，2012年6月24日蒋某某先与涡阳县建筑商杨某某签订了承建《****商住楼工程承包协议》作为意向。2012年7月25日，杨某某挂靠的安徽**建设有限公司法人蔡某某与蒋某某挂靠的安徽**房地产开发有限公司法人徐某某签订了正式的承建涡阳县****《建设工程施工合同》，该项目的1、2、3号楼全部由杨某某承建，工程总造价6000万元，并先后三次收取杨某某保证金200万元。
在此之前，2011年11月25日，蒋某某挂靠的安徽**房地产开发有限公司法人徐某某，已经与承建商冷某某签订了《建设工程施工合同》，承建****项目的全部土建、安装工程。并收取冷某某60万元保证金。而在杨某某已经进入工地施工以后，蒋某某还先后四次与他人签订****项目的工程施工合同。
蒋某某利用开发****的名义，采取重复发包工程的方式，骗取他人工程履约保证金共计280万元，至今不能归还。
蒋某某在与杨某某签订****项目全部施工合同之后，仅在2012年9月10日取得《建设用地规划许可证》，还没有办理《建设工程施工许可证》的情况下，即让杨某某开工。2012年10月，杨某某开始进入工地施工，蒋某某在2013年8月8日才补办了《建设工程规划许可证》。至今，该项目仅此两证。承建商杨某某自开始施工以来，蒋某某并没有按施工合同约定付给杨某某工程款，致使整个2号楼工程全部由杨某某垫资1558.806万元，该项目于2014年5月封顶后，至今没有交付使用。
在整个建设过程中，蒋某某不仅不支付工程款，而且蒋某某还以办理出让金、规划证、转让费等为由，先后借孙某210万、借张某240万、借冷某某60万、借杨某某118万、借张某甲和张某乙32万、借程某某210万、借张某丁100万、借马某某70万、借张某戊和赵某60万、借姬某某32万，合计蒋某某共借款1132万元。
同时，蒋某某还采取重复发包工程的方法收取冷某某保证金60万、收杨某某保证金200万、收刘某某（马某）保证金100万、收董某某保证金50万、收李有利保证金20万、收唐某某保证金50万。共收取保证金合计480万元.
另外，还在2号楼的“一房多卖”中，收取实际购房款2527.256万元（其中：由借款转为购房款904.375万元、由收取保证金转为购房款200万元、购房户自行付款1422.881万元）非法获利1623.6799万元；收取1号楼认筹款35.5万元；收取2号楼未重户的正常销售款491.8444万元（其中：由借款转为购房款105.625万元、没有收取的保证金转为购房款、购房户自行付款386.2194万元）；以及收取张某甲、张某乙办证费40万元。
蒋某某获取的各项资金，因数字有相互交叉，经列表统计整合后，总合计3496.6004万元，除去各项费用总支出721.0211万元和杨某某售房款486.7万元以及欠张某款240万元，剩余2048.8793万元应当是蒋某某利用开发****项目之机所骗取的全部资金。
在整个****项目开发过程中，由于蒋某某本人既无资金投入，也无实际开发能力，又是挂靠在他人公司名下借用资质，而且建筑工程资金的投入全部由承建商杨某某垫资。特别是在支付其他所需要的开发资金时，蒋某某又采取借款、欠账、重复发包工程收取多人的保证金、违规预售、违规销售、一房多卖房屋的方式获取资金，以及采取委托承建商杨某某以自卖自收的方式，将开发的部分房子出售，所得购房款由杨某某直接用于维持2号楼的建设。而对于获取的大量借款、保证金及欠款，蒋某某又采取了以房抵债的方式进行偿还，由此又造成了一房多卖。共造成42套房子重复销售，涉及购房人员120户。蒋某某利用开发涡阳****项目之机，采取一房多卖的方式，非法获取他人购房款1643.6799万元。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为涡阳县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，具体如下，一是实际占有财物的事实不清；二是钱款去向不明，不能证明其主观上有非法占有的故意，不符合起诉条件。本院依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对蒋某某不起诉。
被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向安徽省人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向亳州市中级人民法院提起自诉。
安徽省亳州市人民检察院
2020年7月7日
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