余干县人民检察院
不起诉决定书
余检一部刑不诉〔2020〕145号
被不起诉人赵某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码36********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地和居住地均为江西省余干县**镇，因涉嫌诈骗罪，2020年1月10日被余干县公安局刑事拘留，2020年2月14日经本院批准，同日被余干县公安局逮捕。
本案由余干县公安局侦查终结，以被不起诉人赵某某涉嫌诈骗罪，于2020年4月10日向移送本院审查起诉。本院于2020年5月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月8日补查重报；本院于2020年7月8日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月5日补查重报。
余干县公安局移送审查起诉认定：2019年12月9日，“三哥”（身份待查）叫赵某某、李某某、“军里”到安徽合肥开设银行卡，赵胜信、李某某、“军里”三人每人开了一张电话卡、二张银行卡，开设的银行卡和绑定的电话卡以2000元的价格卖给了“三哥”，“三哥”将银行卡转卖给境外的赌博分子使用，2020年1月3日，李某某开设的银行卡转来了44万9千元，李某某将此银行卡挂失并办理注销、补卡业务，随即“三哥”、赵某某、李某某三人将银行卡内的44万9千元分掉。经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为余干县公安局认定赵某某涉嫌诈骗罪的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对赵某某不起诉。
扣押赵某某等人的非法所得予以没收，上缴国库。
余干县人民检察院
2020年9月3日
（院印）
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