不起诉决定书（存疑不起诉适用）（陈某某）(公开版)_广宁县人民检察院

广宁县人民检察院

不起诉决定书

宁检诉刑不诉〔2020〕Z10号

被不起诉人陈某某，女，出生，公民身份号码，汉族，初中文化，广东省怀集县人，住。2019年7月16日因涉嫌诈骗罪被怀集县公安局刑事拘留，2019年8月12日因涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪被逮捕。

本案由怀集县公安局侦查终结，以被不起诉人陈某某涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪向怀集县人民检察院移送审查起诉。经肇庆市人民检察院指定管辖，由怀集县人民检察院于2019年12月10日将本案移送本院审查起诉。本院受理后，于2019年12月11日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清，证据不足二次退回侦查机关补充侦查，因案情重大复杂，三次决定延长审查起诉期限半个月。

怀集县公安局移送审查起诉认定：2016年春节前，邓某甲向邓某某借款5万元，利息5%，实际收到47500元，签订虚高借条。一个月后没有钱还，邓某某让其再借5万元，月利息升到8%，收取上次借款的利息和该次借款的砍头息，剩余35000元，签订虚高借条。过了一段时间，因去赌博向邓某某借2万元，过一天再借3万元。借款到期后，邓某甲超期很久没有钱交利息，利息钱滚成约4万元，邓某某天天追债恐吓他，逼其签一张5万元借条当作还利息，以谁名义借处空白，只给邓某甲1万元，利息升为10%，十五天一个周期还息，邓某某说借款迟一天要罚息1万元，至此邓某甲已经借款已经被垒高到20万元。于2016年4月29日，邓某甲再次没钱，拖欠利息，邓某某为了便于追债及诉讼，拿着15万元的借条加拖欠的利息，要求邓某甲重新合拼写了一张17.5万元的借条，邓某甲不同意，就多次到邓某甲诊所追债，邓某甲不堪其扰只能签订了借条，和邓某甲到银行做虚假流水，声称是公司规定，一定要银行凭证的。邓某某先用李某某农业银行卡转入17.5元到邓某甲农业银行卡，再用邓某甲的银行卡转13.5万元到马某甲的银行卡，现金取3万元，为了安抚留邓某甲剩下1万元。

2016年7月22日，邓某甲再次拖欠了4、5万元左右的利息，邓某某再次要求邓某甲向其公司借5万元用以还债，邓某甲写了一张5万元的借条，接着和邓某某到银行做虚假流水,邓某某先用莫某某银行卡转入5万元到邓某甲银行卡，后用邓某甲银行卡转1.2万元到邓某某银行卡，剩余的钱，邓某某分多次取现取走。过了几天，邓某某了解到邓某甲分有生产队的集体地，便要求邓某甲卖地还债，强迫交易。邓某甲说这些地是集体地无法过户了不同意卖地，但在邓某某威逼下还是妥协了，邓某某先是以李某某的名义卖地，2016年7月23日签订协议，签订收据收到5万元定金，说好办好手续再给尾款，但邓某甲从来没有接触过李某某。2016年8月2日，邓某某再次以被不起诉人陈某某的名义要求购买另外一块地，交了10万元定金并签订协议，邓某甲也没有和被不起诉人陈某某接触过。邓某甲将收到了15万元拿了部分钱出来交利息，剩下的钱很快用完了。15天后由于生产队的土地还没有分给邓某甲，邓某某要求和借款一样计算10%利息，十五天一期。邓某某通过签订土地转让协议，以掩盖高利贷借款的事实。

2016年8月份，邓某某拿出一本子，告知邓某甲前面几次拖欠利息，公司要求罚息，分别有三笔罚息，分别是5万元、7万元、1.5万元，肆意认定违约。邓某甲没有钱交罚息，也不愿意交罚息。2016年8月8日，邓某某介绍邓某甲到邓某丁处借款5万元还债，转账5万元后，邓某某直接取走当交罚息5万元。2016年8月20日，邓某某、邓某丁一起找到邓某甲，要求以邓某丁的名义购买土地，要求将邓某丁的5万元借款当作定金，另外邓某某拿出之前利息转成的借条共12.5万元要求邓某甲也当作定金，共计17.5万元，实际上邓某甲没有收到钱，因邓某某经常带人到邓某甲的诊所追债，邓某甲已经被恐吓麻木，只能被迫同意，在没有收到钱的情况下，和邓某某签订了收到17.5万元定金的协议。2016年9月13日，邓某某、邓某丁再次要求邓某甲签订另外一张卖地协议，邓某甲收到定金8万元，协议也是和邓某丁签订。在前面两块地还没有办完手续的情况下，邓某某再次签订两份协议，将利息转变定金便于追债的目的，昭然若揭。

2016年10月1日，所有定金和借款都要交利息，邓某甲称每期要交5万元左右，一个月两期需要10万元左右元利息，利息不断垒高。2016年春节前，邓某甲虽然每个月都交4、5万元利息，但拖欠利息还是垒高到16万元。2017年2月6日，邓某某要求将其中10万元利息写成借条，并带邓某甲到银行做虚假流水，邓某某用莫某某银行卡转10万元邓某甲银行卡后，全部现金取走。春节后，2017年2月14日，邓某甲借款到期没有钱还息，邓某某再次要求签订新借条，将前面的一些借条和利息合成一张33万元的借条，邓某甲被迫签订了33万元的借条，之后到银行做虚假流水，邓某某先是用莫某某银行卡转33万元到邓某甲银行卡，之后全部现金取走。邓某某以莫某某的名义借款后，指使莫某某多次找邓某甲催收债务。除去现金交的利息外，邓某甲通过微信共转账给莫某某53000元。

2017年2月16日，因邓某甲拖欠利息，邓某某带邓某戊过来，介绍邓某甲向邓顺通借款5万元，邓某戊按照邓某某指使和邓某甲商议好每期利息为10%即5000元，另外邓某戊收300元介绍费，共5300元，每十五天收一期。写了借条后，邓某某和邓某戊拿着邓某甲的银行卡到银行转账，邓某某用李某某农业银行（62284511580432724**）转5万元到邓某甲农业卡（62284811567000021**），接着，全部现金取出，然后打电话让邓某甲过来，邓某戊向邓演然邓某甲收取53000元“砍头息”，剩余的钱邓某某跟邓某甲说当作利息收走了。2017年3月28日,邓某某再次要求邓某甲向邓顺通借款10万元用来偿还利息，邓某某交待邓某戊这次一期利息为15%，同样是十五天收一期。邓某戊和邓某甲商量好后，每期利息为15500元，多加500元是用来喝茶的。写好借条后，邓某某和邓某戊到银行做“虚假流水”，因银行下班邓某某分十笔现金存入邓某甲银行卡，之后让邓某甲先取2万元现金，其中15500元交给邓某戊作为砍头息，由于银行卡限额无法取款，邓某某要求保管银行卡，之后，邓某某分多次取走剩余的8万元。因邓某甲无钱还利息，邓某某多次打电话恐吓他，或叫邓某戊带两个人去邓某甲诊所搞事，赶走病人，邓某戊曾在追债时根据邓某某指使叫人打了两巴掌邓某甲，逼邓某甲还钱。为了更进一步施加压力，邓某某、莫某某指使邓某戊、梁某某到邓某甲的住所淋红油。邓某甲越来越怕邓某某等嫌疑人，害怕放贷公司的人再去搞事，伤害到家人。到法院起诉时，是李某某带着其办立案手续，并提交相关虚假证据材料。

2017年4月21日，邓某某带邓某己找邓某甲追债，邓某甲没有钱，就要求邓某甲向邓鑫荣借款2万元用以还债，邓某己转入2万元到邓某甲银行卡，之后现金取走。后邓某己多次找邓某甲催收利息，并帮邓某某追数，邓某某对邓某甲说将利息交给邓某己就可以了。

2017年5月18日，邓某某介绍邓某甲到罗某甲处借款，实际是邓某某怕邓某甲不愿意签订新借条以还息，所以指使罗某甲借款给邓某甲，罗某甲要求邓某甲签订土地转让协议，后于5月19日罗某甲微信转账1万元给邓某甲微信当作定金，写了一张收条。于2017年5月22日，邓某某再次通过梁修平银行账户（6220820170007164**）转5万元给邓某甲作为定金，也写了一张收条，并在原来的协议上注明。5月22日当天，罗某甲又按照邓某某指使借款2万元给邓某甲，一期收取3300元利息，每十五天收取一期。罗某甲通过微信转账2万元给邓某甲，之后要求邓某甲写了一张借条，并收取3300元现金作为砍头息，实际借款只有16700元。2017年6月8日，邓某甲没有钱交利息，罗某甲微信转账5200给邓某甲，要求写了一份补充协议，注明收到5200元定金。2017年6月3日，邓某某再次指使罗某甲借5万元给邓某甲以还利息，目的是再次垒高本金，一期利息为15%，15天收一期利息。邓某某用李某某（62284511580432724**）银行转账邓某甲（62284811567000021**）5万元，后又取现把钱拿走。起诉时，是李某某带着其办立案手续，并提交相关虚假证据材料。

在邓某某的幕后操作下，邓某某等人黑社会组织团伙有组织、有预谋地实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼等犯罪行为，以达到侵占邓某甲财产的目的。在借款期间，通过签订虚高借条、肆意认定违约、互相平账，欺骗、勒索被害人，恶意垒高邓某甲的借款本金。2017年7月，因邓某甲出走避债，嫌疑人邓某某指使莫某某、李某某、被不起诉人陈某某及罗某甲、邓某丁到法院起诉邓某甲、马某乙夫妻偿还债务达1085200元，虚假诉讼胜诉后，通过法院强制力查封了邓某甲、马某乙夫妻的两块集体用地及位于迪比利小区的房产，邓某甲、马某乙夫妻因不堪其扰，诊所被迫关闭，房产被拍卖，倾家荡产，甚至邓某甲为了还债实施了诈骗行为，被公安机关刑事拘留。经查，2017年5月至6月期间，邓某甲通过微信累计转账47000元给邓某某，另外通过转账到邓某某银行卡共167000元；2017年5月22日，邓某甲加了邓某己微信后，通过微信先后共转账53000元；通过转账到莫某某微信，共53000元。

邓某甲前期借款20万元，实际到手13.85万元，被收取砍头息6.15万元。以卖地形式借款，收到李某某购地定金5万元，陈某某购地定金10万元；与邓某丁签订协议定金为30.2万元，实际只收到8万元。共计实际收款36.85万元。

经查，2017年5月至6月期间，邓某甲通过微信累计转账47000元给邓某某，另外通过银行转账到共167000元；2017年5月22日，邓某甲加了邓某己微信后，通过微信先后共转账53000元；通过转账到莫某某微信，共53000元。通过转账到邓某戊微信，共33140元。通过转账到罗某甲微信，共20550元。有记录的共计还债37.969万元，另外现金还债10多万元。因邓某甲出走避债，嫌疑人邓某某指使莫某某、李某某、被不起诉人陈某某及罗某甲、邓某丁到法院起诉邓某甲、马某乙夫妻，法院判决邓某甲、马某乙偿还债务达1085200元。被害人邓某甲被邓某某、李某某、莫某某、邓某丁、罗某甲、邓某戊、陈某某等人涉嫌诈骗金额为119.636万元。

经本院审查并二次退回补充侦查，本院仍然认为怀集县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款的规定，决定对陈某某不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向肇庆市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向人民法院提起自诉。

2020年6月12日