不起诉决定书（存疑不起诉适用）（隽某某涉嫌非法吸收公众存款案）(公开版)_山东省兰陵县人民检察院

山东省兰陵县人民检察院

不起诉决定书

兰检二部刑不诉〔2020〕6号

被不起诉人隽某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3728231968********，汉族，初中文化，山东省兰陵县人，住兰陵县**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月14日被兰陵县公安局刑事拘留，经兰陵县人民检察院不批准逮捕，于同年7月18日被兰陵县公安局取保候审。

本案由山东省兰陵县公安局侦查终结，以被不起诉人隽某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月29日向本院移送审查起诉。在审查期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

山东省兰陵县公安局移送审查起诉认定：

兰陵县**村委自2011年12月1日起以村委名义面向本村村民和社会融资，融资款给**公司使用以建设**商城。2012年5月21日，**村委将第一期融资余款及账目移交给**公司后，**公司又进行了第二、第三、第四期融资。具体如下：

一期融资自2011年12月1日至2012年4月6日，约定月利率为2.5%（年利率3毛），期限一年，一期工程完工后每万元分红2000元。一期融资总额为26，425，000元，利息总额为14，000，272.7元；该期共融资185人次，其中面向社会人员6人次金额105万（初步掌握的人员数）；第一期共兑付106人次计本息22，950，128（其中本金15，670，000元，利息7，280，128元），剩余74人次本息共计16，029，049元结算单据后转为第二期融资，另有4人融资未结算后在第三期融资时直接转为第三期，再有1人一直未转（5万本金）。

二期融资自2013年12月26日至2014年12月3日，约定月利率为2%。本期融资164人次，融资总额为30，489，500元，由一期融资转来72人次（一期融资转二期时因存在单据转移现象由一期数据中的74人次转化为72人次）金额共计17，620，500元，新增融资92（同期换5单人次，实为87人次）人次，新增融资12，869，000元，其中新增社会人员约30人（融资额约800万），本期共14人支取本息1，449，194元。

三期融资自2014年12月26日至2016年12月3日，月利率2%，本期融资116人次（另有27人次同期换单子，不再重复计算），融资总额为37，430，805元，由一期转来4人次，金额计848，596元；由二期转来78人次，金额计36，102，209元；新增融资7人次，金额计480，000元。本期有32人次支取本息计4，917，426元。

四期融资时间为2017年2月结算融资截止日。本期都是从前三期结转过来，未再增加新融资。本期融资总额共计43，273，534元（融资人员116人次），其中原始本金共计18，729，000元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为山东省兰陵县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。隽某某是否实施吸收公众存款的行为证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对隽某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年2月28日