不起诉决定书（孟某某非法经营案）(公开版)_武宁县人民检察院

武宁县人民检察院

不起诉决定书

武检一部刑不诉〔2020〕47号

被不起诉人孟某某，男性，1979年**月**日出生，居民身份证号码3413221979********，汉族，大学本科，经商，户籍所在地上海市**区**路**弄**栋**室，现住上海市**区**路**弄**号**室。因涉嫌非法经营罪，经武宁县公安局决定，于2019年7月30日被武宁县公安局刑事拘留，于2019年8月1日被武宁县公安局取保候审。

本案由武宁县公安局侦查终结，以被不起诉人孟某某涉嫌非法经营罪，于2020年7月1日向移送本院审查起诉。

本院于2020年7月30日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月31日补查重报；于2020年10月14日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年11月16日补查重报；本院于2020年10月1日、2020年12月17日分别延长审查起诉期限十五日。

武宁县公安局移送审查起诉认定：年月日，符某某（己起诉）同他人一起出资在深圳成立了深圳市****网络科技有限公司（下称****公司）法人代表为林某某，年变更为赵某，实际控制人和管理人为符某某。公司的业务是推销POS机，办公地点为**区**创意园**栋**楼。该公司在发展期间，又先后注册了**食品经营管理有限公司、****保理有限公司、****惠州分公司、东莞分公司等家空壳公司，****公司及其注册的公司，均未取得支付业务许可证。年开始，****公司先后于年月在成都成立****公司成都分公司（负责人马某某） ，年月在沈阳成立****公司沈阳分公司（负责人葛某某）一同开展非法支付业务。

符某某先后在马某、被不起诉人孟某某、孙某某的帮助下，利用****公司、****公司惠州分公司、****公司东莞分公司，深圳市**食品经营有限公司（下称**公司）及其公司地推部非法收集来银行卡的名义在分别于年在支付宝公司、年在天津**农商银行设立空账户，每个账户生成一个收款二维码。同时，****公司与“****”、“****”、 “****”、“****”等平台合作，把支付宝、天津**农商银行的收款二维码向“****”等平台推送，“****”等平台再把

二维码向网络赌博网站推送，网站将二维码向赌博参与人推送，赌博参与人以****虚构的消费业务的名义，扫这些二维码充值赌资。****公司接收赌资后，提现到****公司在中信银行的账户和林某某、李某某、符某某、李某等人在浦发等银行的个人银行账户，再由****公司财务部，把林某某等个人账户内的赌博资金，下发到“****”等平台提供的个人银行账户内。****公司从中收取每笔2元的下发费和2.6-3.6% 的手续费获利。

2018年5、6月份，程某与郑某某（待起诉）相互认识后，在相互认识那段时间，刚好郑某某正在与李某某（待起诉）、陈某某（待起诉）、陈某某（待起诉）合作准备为境外的赌博网站做博彩资金的结算支付业务，需要在国内找个做资金支付结算业务的公司。郑某某在得知程某所在的****公司是做第四方支付业务的，于是郑某某向程某提出合作，由****公司提供支付通道，帮郑某某等人做资金的结算支付。随后不久，程某、郑某某、李某某、符某某一起洽谈合作事宜，商议了二、三次后，双方谈妥了合作意向。符某某拿赌博资金跑量2.6％的费率，郑某某他们拿赌博资金0.2％的费率。后双方建立了QQ群，并由技术人员白某某（已起诉）等人将双方的支付系统进行了对接。同时李某某、郑某某与下游公司（指赌博网站）的支付系统也进行对接。2018年5、6月份期间，符某某到上海与马某见面，后来马某也到了深圳****公司与符某某见了面，之后马某找到孟某某，三方谈好了支付宝通道（Yc通道）合作事宜。符某某要给支付宝公司千分之六或千分之五点五的费率，要给马某千分之一点三或千分之一点二五的费率，要给被不起诉人孟某某千分之四的费率。之后双方通过技术人员将****公司的支付链接与孟某某上海的**金融信息商务有限公司进行了技术上的对接。这样，整个非法资金支付业务通道全面完成。完成对接后，****公司开始正式进行赌博资金非法结算业务。为方便结算，****公司给郑某某、李某某等人一方取名“****”公司，给马某、孟某某一方取名为“Yc”通道。

通过程某介绍后，符某某和郑某某、李某某建立了下游通道；通过马某的介绍，符某某和被不起诉人孟某某建立了上游支付宝Yc通道。通过核算，****公司通过支付宝Yc通道总共跑量1410417310元，程某获得的分润是287288.95元，另外加上工资底薪二、三万元，程某共计非法获利30万元，程某己退赃30万元。马某通过Yc通道跑量获得的分润是2820936元，另外加上马某介绍孙某某（待起诉）与符某某合作“****”，非法获利五六万元，马某共计非法获利288万元。马某己退赃370万元。孟某某通过Yc通道跑量非法获利共计6126260元。孟某某己退赃612万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为武宁县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对孟某某不起诉。

犯罪嫌疑人孟某某退缴的6126260元，为非法所得，依法予以罚没并上交国库。

武宁县人民检察院

2020年12月30日

（院印）