不起诉决定书（官某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_桑植县人民检察院

桑植县人民检察院

不起诉决定书

桑检公诉刑不诉〔2020〕12号

被不起诉人官某某，女，1988年**月**日出生，居民身份证号码3505241988********，汉族，小学文化，务工，户籍所在地福建省厦门市同安区，住同安区**小区**号，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经张家界市公安局决定，于2018年10月24日被张家界市公安局取保候审；2019年10月24日，本院决定继续对其取保候审。

本案由张家界市公安局侦查终结，以被不起诉人官某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月24日向本院移送审查起诉。本院于2019年12月9日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月6日补查重报；本院于2020年2月21日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年3月20日补查重报。本院于2019年11月25日、2020年2月7日、2020年4月21日延长审查起诉期限15日。

张家界市公安局移送审查起诉认定：

2012年5月，苏某甲与苏某乙商量，两人共同出资，分别占股50%，苏某丙、陈某某、王某甲获得网站利润分红5%，先后在厦门、越南下龙湾省、马来西亚吉隆坡、柬埔寨波比省、菲律宾克拉克渡假村等地创建了澳门银河、博狗娱乐场等赌场网站，现已查明，赌博网站分为财务部和客服部，苏某丙系财务主管，工作人员有苏某丁、王某乙、李某某、苏某戊、苏某己、王某丙、王某丁等人。玩家通过网络注册成为网站会员后，按照网站公布的收款账号进行充值，该网站提供了三种充值方式，第一种是银行卡汇款、第二种是支付宝转账，第三种是微信扫描二维码付款，网站在确认充值金额到账后，再给每个会员注册账户内打入充值人民币相等的分数，如果会员发出提现要求的申请，网站会通过相应的赔款银行卡账号转账给做出提出申请的会员。澳门银河、博狗娱乐场、乐彩网站通过线上网络推广，以推送网站弹窗、手机发送短信等形式，线下推广，以派送印有赌博网站内容的鼠标垫等形式，对赌博网站进行宣传，面向国内招揽赌徒进行网站参与赌博，非法获取巨额利润。

涉案澳门银河、博狗娱乐场、乐彩三个网站共有多种赌博种类（捕鱼、BB视讯（百家乐、龙虎斗、轮盘、三公等）、AG视讯（炸金花、牛牛等）、电子游艺（老虎机、赌王扑克、芝麻开门等）、BB彩票（六合彩、3D彩、11选5等42种彩种）、体育博彩等多种赌博玩法），经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定（湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第75号、湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第337号）：澳门银河、博狗娱乐场、乐彩网站是一个具有赌博的网站。

2018年农历年后，官某某称长期受王某戊（待查）指使，长期用自己实名开的银行账户接受从国外公司转入的资金，然后通过取现金的方式，将钱交到王某戊手中，并获得相应的报酬。2018年2月21日，官某某持有的中国邮政储蓄银行卡（卡号：62122613060********）收到赌博网站控制卡转入700000元，2018年2月24日，官某某分别在福建省厦门湖里区支行和厦门湖里区祥店营业所取出现金700000元，取完后将现金交给王某戊，并获得400元报酬。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为张家界市公安局认定的犯罪事实不清、证据不足。认定官某某明知或应当明知其掩饰、隐瞒的财物为犯罪所得的事实不清，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对官某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年4月26日_