不起诉决定书（尚某某合同诈骗案）_苏州市姑苏区人民检察院

苏州市姑苏区人民检察院

不起诉决定书

姑检诉刑不诉〔2020〕23号

被不起诉人尚某某，女性，1969年**月**日出生，公民身份号码2301211969********，汉族，高中文化，苏州**物流有限公司实际控制人，住本市**花苑**栋**室（户籍所在地为黑龙江省哈尔滨市道外区**路**小区**栋**单元**楼**号）。被不起诉人尚某某因涉嫌合同诈骗罪，于2018年1月31日被苏州市公安局姑苏分局取保候审。

本案由苏州市公安局姑苏分局侦查终结，以被不起诉人尚某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年1月25日向移送本院审查起诉。

因事实不清、证据不足，本院于2019年9月17日将本案退回公安机关补充侦查，苏州市公安局姑苏分局经补充侦查完毕，于2019年10月17日再次移送本院审查起诉。

苏州市公安局姑苏分局移送审查起诉认定：

2016年10月份左右，被不起诉人尚某某虚构江苏**科技有限公司有大量运输业务，由苏州**国际物流股份有限公司垫资，其远发物流负责承接具体运输事宜。在被不起诉人尚某某的操作下，苏州**国际物流股份有限公司与江苏**科技有限公司签订了“运输合同”，再由苏州**国际物流股份有限公司与苏州**物流有限公司签订“物流公司合作运输合同”。从2016年10月底开始，被不起诉人尚某某以非法占有为目的，虚构江苏**科技有限公司大量的运输单、司机信息，尚特的出库单等信息，并且还要求苏州**国际物流股份有限公司开具大量的增值税专用运输发票，隐瞒事实，通过上述方法及手段共骗取苏州**国际物流股份有限公司运输款、油费共计574万元，赃款用于自己购房及其他经营性项目。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为苏州市公安局姑苏分局认定的犯罪事实不清、证据不足，现有证据不足以证实被不起诉人尚某某以非法占有为目的，在签订、履行合同中，骗取对方当事人财物，具体理由如下：首先，尚某某归案后辩解将涉案资金用于与被害单位的其他合作项目中，不存在向被害人单位虚构事实、隐瞒真相的情况。现有证据不足以排除尚某某的辩解，本案客观上是否系诈骗行为存疑。其次，尚某某将部分涉案钱款用于经营性活动，且尚某某经营多家公司，经济条件尚可，案发后也已足额赔付了所有钱款，其主观上是否具有非法占有目的亦存疑。综上，本案证据不足以证实被不起诉人尚某某构成合同诈骗罪，不符合起诉条件。另外，在本案侦查阶段和审查起诉期间，尚某某已陆续向被害单位归还人民币574万余元钱款，本案亦无起诉必要性。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对尚某某不起诉。

被害单位如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向苏州市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向苏州市姑苏区人民法院提起自诉。

江苏省苏州市姑苏区人民检察院

2020年12月16日