不起诉决定书（庞某某掩饰犯罪所得案）_湖南省株洲市天元区人民检察院

湖南省株洲市天元区人民检察院

不起诉决定书

株天检一部刑不诉〔2020〕49号

被不起诉人庞某某，男，2000年**月**日出生，公民身份号码：4509232000********，汉族，小学文化，户籍所在地及现住址：广西河池镇**村**屯**号。无前科。2019年6月5日，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被株洲市公安局天元分局刑事拘留，同年7月5日，因本院不批准逮捕，株洲市公安局天元分局于2019年7月5日对其取保候审。案件移送审查起诉后，本院对其重新办理了取保候审。

本案由株洲市公安局天元分局侦查终结，以被不起诉人庞某某涉嫌掩饰犯罪所得罪，于2020年7月2日向移送本院审查起诉。本院受理后，依照刑事诉讼法的有关规定，已告知被不起诉人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被不起诉人，并审阅了全部案件材料，核实了案件事实与证据。本院于2020年7月31日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年8月28日补查重报。

株洲市公安局天元分局移送审查起诉认定：

2018年9月庞某某明知粟某某收购银行卡用于违法犯罪活动，仍以500元的价格卖给粟某某一张农业银行的一级卡，此卡被查明涉嫌诈骗843700元。2018年11月8日，庞某某发现农行卡内留有10万元，便伙同孔某某、黄某某在广西省河池市金城江区农业银行ATM机处取走谢某某被网络诈骗的资金2万元，并由庞某某通过支付宝、微信、取现等方式将剩余的8万元分给孔某某、黄某某两人，其中庞某某分得27000元，黄某某分得27000元，孔某某分得46000元。

经本院依法审查查明的事实：

2018年6月左右，庞某某以本人身份办理的以每张卡500元的价格卖给粟某某三张银行卡，分别是工商银行、农业银行、建设银行各一张，且粟某某找庞某某买卡时告知：1、每张卡必须是新卡，没有转账记录；2、必须要是银行的一类卡；3、必须是工、农、建、三个银行的卡；4、必须要有U盾；5、要用本人的身份证再去办理一张电话卡，并用电话卡绑定银行卡。每张卡过2-3个月就去注销，注销完后又再办新卡卖给粟某某。庞某某按照粟某某的要求在9月份将这三张银行卡注销，并重新在农业银行又办了一张尾号为3678的卡以500元的价格卖给粟某某。到2018年11月8日，庞某某按照约定去注销该张农业银行卡时，发现卡上有10万元。庞某某害怕，于是找到孔某某、黄某某商量，挂失、注销该卡后取出卡内的10万元予以分配。其中庞某某分得27000元，黄某某分得27000元，孔某某分得46000元。公安机关于2018年10月10日接到报案人谢某某被网络诈骗报案后，经过侦查发现谢某某被骗的843700元都是通过银行转账到了庞某某尾号3678的银行卡账户。该案仅有庞某某供述，关键证人粟某某称庞某某取走10万元的银行卡不是其购买的，不能证实庞某某所述是否属实，且三人已将10万元在侦查机关移送起诉前已退还报案人谢某某，取得谢某某谅解。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为根据现有证据不能证明庞某某主观上明知是犯罪所得，且客观上亦未实施帮助转移、套现、取现等掩饰、隐瞒行为。本案的关键证人粟某某不能证实庞某某供述是否属实。庞某某按照事先约定，注销银行卡时发现卡内的10万元三人予以分配的行为，不是秘密窃取他人财物，故其行为亦不能涉嫌盗窃罪。因此，株洲市公安局天元分局认定犯罪嫌疑人庞某某掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款、《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条第二款的规定，决定对庞某某不起诉。

株洲市天元区人民检察院　　

2020年9月21日