不起诉决定书（康某某帮助信息网络犯罪活动案）_湖北省公安县人民检察院

湖北省公安县人民检察院

不起诉决定书

鄂公检一部刑不诉〔2020〕15号

被不起诉人康某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码4210221992********，汉族，初中文化，群众，无业。出生地湖北省公安县，住湖北省公安县**镇**村**组。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月14日被公安县公安局取保候审。

本案由公安县公安局侦查终结，以被不起诉人康某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。因本案案情复杂，本院于2020年10月19日延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

2019年10月，龚某某（另案处理）受王某某（另案处理）邀约，帮助王某某在“钻石交易”APP（对接境外赌博网站等非法平台，为各类非法平台提供洗钱服务）上“跑分”（在“钻石交易”平台购买DC币，通过出卖DC币赚取平台返利佣金）赚钱，王某某向其支付工资。在龚某某替王某某“跑分”期间，逐步掌握了“跑分”的盈利模式：利用支付宝“跑分”，平台返利千分之九；利用银行卡“跑分”，平台返利千分之二；下线“跑分”额度达到2万元，平台返利20元。2020年2月初，龚某某邀约雷某丁、廖某某（均另案处理）共同出资15万元，组建三人自己的“跑分”团队，由龚某某在“钻石交易”APP上注册一个公用账户，并建立微信工作群（名称为“**批发交流群”），三人将各自发展的“跑分”下线被不起诉人熊某甲、雷某甲、雷某乙、朱某某、邓某某、康某某、雷某丙、梅某某等全部拉入该微信群中，在群里公布三人各自的银行卡账号，作为收取下线购买平台DC币款项的银行账户，三人轮流在群里值班，专职“跑分”。经审计，至案发时止，熊某甲“跑分”额共计189.6645万元，非法获利0.9142万元；雷某甲“跑分”额共计261.5517万元，非法获利0.7053万元；雷某乙“跑分”额共计114.7252万元，非法获利0.7904万元；朱某某“跑分”额共计134.1101万元；邓某某“跑分”额共计121.7725万元；康某某“跑分”额共计106.2364万元；雷某丙“跑分”额共计117.5166万元；梅某某“跑分”额共计112.1229万元。

被不起诉人熊某甲、雷某甲、雷某乙、朱某某、邓某某、康某某、雷某丙、梅某某均主动向公安机关投案自首，并分别退赃0.8万元、0.65万元、1万元、0.5万元、0.84万元、0.658万元、0.77万元、0.8万元。

认定上述事实证据如下：

1.到案经过、退赃收据、银行交易流水、微信聊天记录等书证；2.证人孙某某、熊某乙等人的证言；3.鉴定意见；4.搜查笔录、电子证据勘验报告；5.同案人龚某某、廖某某、雷某丁等人的供述和辩解；6.被不起诉人熊某甲、雷某甲、雷某乙、朱某某、邓某某、康某某、雷某丙、梅某某的供述和辩解。

本院认为，康某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、退赃情节，无违法犯罪前科，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对康某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

湖北省公安县人民检察院

2020年10月30日