不起诉决定书（廖某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_灌云县人民检察院

江苏省灌云县人民检察院

不起诉决定书

灌检一部刑不诉〔2020〕91号

被不起诉人廖某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码4310261987********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省郴州市汝城县，住湖南省郴州市汝城县**乡**村**组,因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被灌云县公安局刑事拘留，同年12月27日，由灌云县公安局取保候审。

本案由江苏省灌云县公安局侦查终结，以被不起诉人廖某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月27日向本院移送审查起诉。其间，因案情复杂，本院于2020年4月26日延长审查起诉期限半个月；又因事实不清，证据不足，本院于2020年5月12日，2020年7月10日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年7月29日退查重报。

经本院依法审查查明：

2019年7月10日后，被不起诉人廖某甲在明知廖某乙等人提取非法赃款的前提下，仍然将名下多张银行卡借给廖某乙用来取出诈骗赃款45.5万元；2019年10月8日后，被不起诉人廖某甲在明知廖某乙用其银行卡取诈骗款的前提下，仍然将名下多张银行卡借给廖某乙用来取出诈骗赃款1万元。

本院认为，被不起诉人廖某甲实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有坦白、认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对廖某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向连云港市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向灌云县人民法院提起自诉。

 

2020年8月28日