不起诉决定书（廖某非法吸收公众存款案）_湖南省衡阳市雁峰区人民检察院

湖南省衡阳市雁峰区人民检察院

不起诉决定书

雁检公诉刑不诉〔2019〕82号

被不起诉人廖某，男，1984年**月**日出生于湖南省衡阳县，居民身份证号码4304211984********，汉族，专科文化，原衡阳市**管理有限公司营销二部总监，户籍所在地湖南省衡阳县**镇**村**组**号，现住湖南省衡阳市珠晖区**号**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月17日被衡阳市公安局雁峰区分局刑事拘留，同年6月4日变更为取保候审。

本案由衡阳市公安局雁峰区分局侦查终结，以被不起诉人廖某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日向本院移送审查起诉。本院受理后已依法告知被不起诉人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被不起诉人，核实了案件有关材料。其间，因事实不清，证据不足，本院退回公安机关补充侦查一次（自2019年11月29日至12月24日）。本院于2019年11月16日依法延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

衡阳市**管理有限公司坐落在衡阳市**路崇业广场。该公司成立以来，在李运昭的实际控制下，采取以圣位产权买卖业务及供奉预定、认筹地宫、股权投资、按摩椅投资等业务相交融的经营模式，通过六个业务部门定期组织员工以开会、发传单等方式面向社会公开宣传，并承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的方式，向社会公众不特定对象非法集资。该公司各业务部门分为四个层级，分别为总监、营销经理、营销主管、业务员。其中，总监按照个人吸资的5.8%获取提成，经理按照个人吸资的5%获取提成，主管按照个人吸资的4%获取提成，业务员按照个人吸资的3.5%获取提成。此外，按照公司规定，总监级别无业绩考核要求，只负责对部门员工考勤并督促完成业绩，总监、经理、主管可分别按照其团队吸资的0.8%、1%、0.5%获取提成。截止目前，该公司以供奉预定、认筹地宫、股权投资、按摩椅投资等名义已吸纳千余人次投资或者购买圣位，集资金额巨大。

被不起诉人廖某系衡阳市**管理有限公司营销二部总监。廖某作为营销二部总监，底下有营销经理蔡某某、黄某某、周某某、李某某，营销主管王某、罗某某、凌某某，业务员蒋某某、唐某某、王某某、谭某某、何某某、罗某某、罗某某。据统计，该营销团队以供奉预定、股权投资、按摩椅投资、认筹地宫收取服务费等名义共吸纳资金435.6533万元，廖某以0.8%比例获取营销二部团队提成33332元。其中，廖某个人吸纳资金19万元，按5.8%的个人提成比例获得提成11020元。廖某到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并向公安机关退缴赃款5万元。

本院认为，廖某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有积极退赃、坦白、从犯情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对廖某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2019年12月29日