不起诉决定书（张某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_北京市顺义区人民检察院

北京市顺义区人民检察院

不起诉决定书

京顺检一部刑不诉〔2020〕67号

被不起诉人张某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5325271997********，汉族，**大学**，出生地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县**乡**村**，现住云南省昆明市五华区**院**栋**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月19日被北京市公安局顺义分局刑事拘留，于同年10月25日被该局取保候审，于同年12月18日被本院取保候审。

本案由北京市公安局顺义分局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月16日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日已告知被不起诉人有权委托辩护人，依法讯问了被不起诉人，听取了值班律师的意见，并审查了全部案件材料。本院于2020年1月31日、4月10日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月28日、5月7日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年1月17日、3月29日、6月8日延长审查起诉期限十五日。

北京市公安局顺义分局移送审查起诉认定：2019年7月17日，费某某（女，30岁，辽宁省人，北京**有限公司，**员）通过互联网浏览到广州**机电设备科技有限公司网站出售其公司所需的PH在线检测仪，后通过网站上的联系方式与“陈某某”（在逃）联系购买两台仪器，并通过银行转账给对方9850元，后与对方失去联系，经工作，发现该笔款项通过胡某甲购买的银行卡转账至张某某、李某某银行卡内，胡某甲指使杨某某协助张某某，李某某通过ATM机取现。

经本院依法审查查明：

2019年7月3日至7月18日，广州**机电设备科技有限公司（以下简称广州**公司）通过互联网出售机电设备，收到货款共计11.9万元后，未发货便失去联系。2019年7月17日、18日，广州**公司将公司账户钱款转至胡某甲（另案处理）持有的银行卡账户，后胡某甲将上述钱款转账到被不起诉人李某某、张某某所持有的银行卡，由两人取现后交给胡某甲。李某某、张某某共从胡某甲处获利2000余元。

2019年9月18日，张某某被民警查获，并协助民警抓捕胡某甲。

以上事实，有下列证据证实：

1.费某某、魏某某等人的证言，河北**有限公司、福州**电子科技有限公司、江西**科技贸易有限公司等企业出具的情况说明、采购合同，转账凭证，聊天记录，证实2019年7月3日至7月18日，上述人员和公司通过网络向广州**公司采购设备交付货款后，未收到货物，广州**公司失去联系；

2.广州**公司、时某某、周某某、胡某甲、张某某、李某某等人银行卡交易明细，证实2019年7月17日、18日，胡某甲收到广州**公司和时某某的转账，并将钱款转给张某某、李某某账户，再由张某某、李某某取现；

3.胡某甲、胡某乙、杨某某、张某某、李某某的供述与辩解，取款监控录像，证实张某某、李某某使用本人和他人银行卡接受胡某甲转账并取现；

本院认为，被不起诉人张某某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。张某某在犯罪过程中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。张某某到案后协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。张某某到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。张某某自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。因张某某犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免于刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向本院申诉。

    北京市顺义区人民检察院

2020年6月22日