不起诉决定书（张某某组织、领导传销活动案）_南平市建阳区人民检察院

福建省南平市建阳区人民检察院

不起诉决定书

潭检二部刑不诉〔2020〕4号

被不起诉人张某甲，男，1972年**月**日出生，身份证号码3521221972********，汉族，初中文化，个体，住福建省南平市建阳区**镇**村****号。2019年3月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被南平市建阳区公安局取保候审，2020年3月12日经本院决定继续对其取保候审。

本案由南平市建阳区公安局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月6日向本院移送审查起诉。本院于2020年4月3日、5月29日因事实不清、证据不足退回南平市建阳区公安局补充侦查二次；南平市建阳区公安局分别于2020年4月30日、6月29日重新移送审查起诉。2020年7月28日因案情复杂，申请延长审查起诉期限十五日一次。

经本院依法审查查明：

侦查机关认为，在刘某某、谢某某、张某乙（均已判决）等人组织、领导的传销活动中，被不起诉人张某甲为该平台负责转账的人员，参与刘某某等人的组织、领导传销活动，张某甲的已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。

本院依法审查认定的事实：被不起诉人张某甲在刘某某、谢某某、张某乙（均以判决）等人组织、领导传销活动期间，在不明知刘某某等人将银行卡用于传销活动的情况下，于2017年10月15日、10月23日先后办理了一张民生银行卡和一张工商银行卡提供给刘某某使用。2017年10月15日至11月18日期间，张某甲的上述银行账户被用于接受杨某某（已判决）等 “十大常委”转入的会员资金共计3092.774161万元。同时张某甲多次帮助刘某某等人转账。被不起诉人张某甲的行为对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等未起到关键作用，不宜认定为组织、领导传销活动中的组织、领导者。

本院认为，被不起诉人张某甲的上述行为，情节显著轻微、危害不大，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条第（一）项和第一百七十七条第一款的规定，决定对张某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向南平市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向南平市建阳区人民法院提起自诉。

福建省南平市建阳区人民检察院

                                

                                 2020年8月13日

（院印）