不起诉决定书（张某某非法吸收公众存款、抽逃出资案）(公开版)_山西省高平市人民检察院

山西省高平市人民检察院

不起诉决定书

高市检二部刑不诉〔2020〕80号

被不起诉人张某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份号码1405811973********，汉族，大专文化程度，户籍所在**山西省高平市**小区**号楼**单元**室，现住址同户籍所在**，政协第六届高平市委员会**，高平市**有限公司法定代表人，现任山西**有限公司**。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月8日被高平市公安局取保候审。

辩护人苏继东，山西炎焱律师事务所律师。

本案由高平市公安局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、抽逃出资罪，于2020年9月10日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

一、抽逃出资罪

2010年10月份，被不起诉人张某甲和胡某某、王某某（已判刑）共同投资成立高平市**有限公司，公司注册资金3000万元。在公司注册登记过程中，张某甲、王某某以借款验资的方式办理验资手续，验资结束，公司注册成立后，张某甲、王某某随即将3000万元注册资金全部抽逃归还出借人。

认定上述事实的证据如下：

1、相关书证；

2、证人邢某某、李某甲、李某乙、靳某某、某某某、李某丙等人的证言；

3、被不起诉人张某甲的供述与辩解。

二、非法吸收公众存款罪

高平市****公司注册成立后，因开展放贷业务，而公司账面上没有资金，于是由王某某提议，王某某、张某甲、胡某某三人商量以公司名义吸收公众存款，吸收存款后发放贷款，后安排牛德泽以公司名义开展吸收存款业务。随后牛某甲召集公司员工召开会议，会上牛某甲让员工介绍自己的亲朋好友到公司存款。会后，公司员工即陆续介绍亲朋好友和社会人员到公司存款。从2011年至2015年间，该公司先后向社会公众李某丁、毕某某、李某乙等160余人非法吸收存款3600余万元。公司吸收存款后将款全部用于发放贷款，其中发放给山西**有限公司2775万元，剩余款发放给散户。案发前，****公司退还本金387余万元，剩余款于案发后全部退还。

认定上述事实的证据如下：

1、相关书证；

2、证人牛某乙、邵某某、袁某某、张某乙、杨某某、牛某乙、李某丁、董某某、郭某某等人的证言；

3、被不起诉人张某甲的供述与辩解。

本院认为，被不起诉人张某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百五十九条、第一百七十六条第一款规定的行为，但非法吸收的公众存款，主要用于正常的生产经营活动，并且能够及时清退所吸收资金，抽逃出资情节轻微，其认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年9月25日