不起诉决定书（张某某非法吸收公众存款案）_江苏省启东市人民检察院

江苏省启东市人民检察院

不起诉决定书

启检二部刑不诉〔2020〕40号

被不起诉人张某某，女，1973年**月**日出生，公民身份证号码3206261973********，汉族，初中文化，案发前系上海**资产管理有限公司启东分公司业务员，户籍所在地江苏省启东市，住启东市**镇**村**组**号。被不起诉人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年12月31日被启东市公安局取保候审。2020年5月7日，本院决定对被不起诉人张某某取保候审，同日由启东市公安局执行取保候审。

本案由启东市公安局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年2月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年2月21日已告知张某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了张某某，听取了张某某及值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，于2020年4月3日退回启东市公安局补充侦查，该局经补充侦查，于2020年4月30日再次移送审查起诉。2020年3月21日、6月1日，本案各延长审查起诉期限十五日。

经本院依法审查查明：

被不起诉人张某某于2015年7月至2017年2月期间在上海**资产管理有限公司启东分公司（以下简称**启东分公司）担任业务员。期间，被不起诉人张某某在**启东分公司未取得金融业务资质的情形下，以高额回报为诱饵，通过**启东分公司组织的发放传单、门店广告、组织聚会、口口相传等方式向社会公众推介**启东分公司的理财产品，先后向蔡某某、陈某某、龚某某等10名社会公众累计非法吸收资金27笔计人民币8400000元，后已全部兑付。被不起诉人张某某从中获取工资及提成等违法所得合计人民币115588元。

被不起诉人张某某于2019年12月31日接公安机关电话通知后自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实。

审查起诉阶段，被不起诉人张某某已退缴违法所得人民币115588元并自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.启东市公安局调取的合规知识库、银行交易记录、退缴赃款凭证等书证；

2.证人沈某某、邢某某、吴某某等人的证言；

3.被不起诉人张某某及另案处理犯罪嫌疑人徐某某、任某某、顾某某等人的供述和辩解；

4.南通含章光大会计师事务所出具的专项鉴定报告等。

本院认为，张某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有自首、从犯、全部退赃、认罪认罚等从轻、减轻或者免除刑事处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某某不起诉。

涉案违法所得人民币115588元暂存启东市公安局名下尾号1293涉案资金专用账户，待该系列案件作出最终处理结果后交由相应的司法机关一并处理。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

江苏省启东市人民检察院

2020年6月10日