不起诉决定书（张某甲诈骗案）_长沙市雨花区人民检察院

长沙市雨花区人民检察院

不起诉决定书

长雨检刑检刑不诉〔2020〕117号

被不起诉人张某甲，女，1996年**月**日生，公民身份号码3603021996********，汉族，大专文化，系湖南**有限公司职员，家住江西省萍乡市安源镇遵义路**号**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪于2019年9月7日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月14日经本院不批准逮捕，次日被长沙市公安局雨花分局变更强制措施为取保候审。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月16日已告知被不起诉人依法享有的诉讼权利；于2019年12月16日已告知被害人依法享有的诉讼权利；已依法讯问被不起诉人，听取了被不起诉人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院依法三次延长审查起诉期限半个月，期限分别自2020年1月14日至2020年1月23日止；2020年3月24日至2020年4月7日止；2020年6月8日至2019年6月22日止。因事实不清、证据不足，本院分别于2020年1月23日、2020年4月7日退回公安机关补充侦查，公安机关先后于2019年2月23日、2020年5月7日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

2019年4月11日，刘某己（另案处理）、李某A（另案处理）等人共同出资,在长沙市芙蓉区***中路一段**号***大厦**楼成立湖南**有限公司（以下简称**公司）。公司下设总经理、副总经理、运营（后勤）部、市场部等部门，被不起诉人张某甲系运营（后勤）部成员，负责前台接待。

该公司诈骗方式如下：（1）由负责网络的人员制作古玩交易网站或微信公众号，投放**公司可以代理销售藏品的虚假广告，并在百度等网站进行推广，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息；（2）网络部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至各业务员。（3）业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的话术本与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任；然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员；由“鉴定专家”进行虚假鉴定；之后以公司能代为高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到**公司。（4）业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗客户与**公司签订“会员服务合同书”，并支付“鉴定费”、“服务费”等费用。此阶段分线上、线下两种模式：“线上”模式即被害人与业务员通过微信、电话联系，之后被害人将藏品邮寄至公司并通过微信、支付宝、银行转账等方式支付各种费用；“线下”模式即被害人在业务员的诱骗下来到**公司，由被不起诉人张某甲接待后带至业务员处，然后签订“会员服务合同书”并支付各种费用。无论是“线上”还是“线下”模式，被害人支付的各种费用最后均由财务人员收集汇总，并根据业务员的业绩发放工资和提成。其中藏品由“专家助理”负责登记、拍照造册，并将图片以及藏品规格参数发送给“文案”做虚假推广使用。合同签订后，**公司并未将被害人的藏品进行真正的推广或代为销售。（5）当被害人询问进展时，业务员将文案设计人员制作的虚假图片、“在公司微信公众号上传的虚假推广文章发送给被害人，以达到欺诈和安抚被害人的效果。（6）“会员服务合同书”到期后，公司便以流拍或未找到买家等为借口欺骗被害人，并要求被害人将合同退回或诱骗其续签合同；如有被害人上门并执意要求退款，公司也会采取退款的方式安抚被害人。**公司通过上述运营模式，各部门紧密配合，通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。

被不起诉人张某甲于2019年5月18日入职**公司，负责在前台接待被害人，在其工作期间，**公司共计诈骗数额为人民币3104612元。

认定上述事实的证据如下：

1.接报案登记表；扣押决定书；扣押物品、文件清单（扣押工牌、笔记本电脑、话术单、作案手机、会员服务合同书、微信截图、“**国际合同专用章”、拉卡拉pos机、财务用U盘、银行卡等）；发还物品、文件清单；银行流水明细；公司与客户合作的明细表；会计制作的公司收支明细账、现金日记账、公司存款日记账、客户合同明细表；被害人交纳“会员服务费定金”、“咨询服务费”的交款收据；话术本；**公司现场平面图及照片、涉案物品照片；**公司的企业登记表、营业执照、公司章程；部分被害人提供的“**国际会员服务合同书”、“**国际会员服务合同书”、藏品附件图、付款凭证、转账记录、附加服务协议、微信聊天记录；**公司员工入职申请表；房屋租赁合同书及补充协议；被不起诉人张某甲的户籍证明、现实表现材料等物证、书证；2.证人李某甲、肖某甲、邓某某、吴某某、戴某某、禹某甲、周某某、刘某甲、胡某某、刘某乙、雷某某、肖某乙、禹某乙、晏某某、程某某、朱某甲、赵某某、杨某某、段某某、李某乙、李某丙、李某丁、陈某甲、刘某丙、刘某丁、欧某某、武某甲、陈某乙、彭某甲、王某甲、曹某某、刘某戊、李某戊、李某己、岳某某、朱某乙、何某甲、李某庚、陈某丙、汪某某、禹某丙、朱某丙、李某辛、彭某乙、何某乙、尹某某、许某某等人的证言；3.被害人李某壬、邹某某、陈某丁、李某癸、朱某丁、彭某丙、王某乙、陈某戊、谢某某、涂某某、张某乙、武某乙、朱某戊、张某丙均、方某某、贺某某等人的陈述；4.被不起诉人张某甲的供述与辩解；5.鉴定意见；6.提取、辨认笔录。

本院认为，被不起诉人张某甲实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定的行为，但犯罪情节轻微，在犯罪团伙中所起的作用相对较小，且自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向长沙市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向长沙市雨花区人民法院提起自诉。

长沙市雨花区人民检察院　　

2020年6月19日

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