不起诉决定书（张某甲非法吸收公众存款案）(公开版)_安徽省合肥市庐阳区人民检察院

安徽省合肥市庐阳区人民检察院

不起诉决定书

庐阳检刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人张某甲，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3424221977********，汉族，大专文化程度，无固定职业，住址：合肥市庐阳区**路**栋**室（户籍住址：安徽省寿县**镇**村**组）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2017年4月15日经合肥市公安局庐阳分局决定被刑事拘留，同年5月22日，经合肥市公安局庐阳分局决定被监视居住，2017年11月23日经本院决定被监视居住，2020年7月10日，经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，同年10月23日经本院决定被取保候审。

本案由合肥市公安局庐阳分局侦查终结，以被不起诉人张某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年10月21日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

2016年11月25日，被不起诉人张某甲通过转让协议的形式以其经营的**公司名义加盟某甲公司（简称某乙公司），在合肥市庐阳区**路**大厦**室成立某乙公司合肥二店，张某甲担任店长，按照某乙公司制定的方式向社会变相募集资金。

从2016年12月6日至2017年4月，张某甲及**公司对员工进行培训后，通过召开产品推介会，散发传单等方式向不特定人员进行宣传，以销售所谓保健品为名，让投资人交纳1280元、6400元、12800元、19200元、25600元成为银卡至翡翠卡不同等级会员，分别返还2000元、10000元、20000元、30000元、40000元的高额回报，并能获得保健品和赠送旅游为诱惑，邀约不特定人员加盟成为**乐会员，同时又以高额回报诱使会员继续发展其他人员加入，以此向不特定公众吸收资金。以该种方式向李某某、张某乙、蔡某某等100余名投资人及店内人员变相吸收资金，将收取的资金转账交给某乙公司指定的银行卡内，按照某乙公司制定的规则从吸收资金中向投资人支付回报。至2017年4月14日，**公司、张某甲变相吸收投资人人民币2477468元，共计返还投资人资金983197元，1494271元未能归还。

2017年4月，公安机关根据掌握的线索，发现**公司涉嫌犯罪，于4月14日10时许将犯罪嫌疑人张某甲抓获。

案发后，张某甲家人向公安机关退缴人民币1500000元，案发后已经全额退赔集资参与人。

本院认为，张某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，全额退赔损失，认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张某甲不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向合肥市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向庐阳区人民法院提起自诉。

合肥市庐阳区人民检察院　　　　

2020年11月26日

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