不起诉决定书（彭某某涉嫌诈骗案）_舟山市普陀区人民检察院

舟山市普陀区人民检察院

不起诉决定书

舟普检刑不诉〔2020〕25号

被不起诉人彭某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码330922********3531，汉族，文化程度小学，户籍所在地浙江省嵊泗县**乡**路**号,住浙江省舟山市普陀区**街道**小区**幢**室。曾因犯故意伤害罪，于2008年6月被舟山市普陀区人民法院判处二年；又因犯开设赌场罪，于2012年9月被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑八个月；又因非法携带管制器具，于2013年7月被舟山市公安局普陀区分局行政处罚；又因犯故意伤害罪，于2018年11月被舟山市普陀区人民法院判处有期徒刑七个月。现因涉嫌诈骗罪，于2019年11月3日被舟山市公安局普陀区分局刑事拘留，同年12月3日转监视居住。2020年6月10日被本院决定监视居住。

辩护人陈江南、董佳艺，浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所律师。

本案由舟山市公安局普陀区分局侦查终结，以被不起诉人彭某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日移送本院审查起诉。

舟山市公安局普陀区分局移送审查起诉认定：2017年至2018年，犯罪嫌疑人彭某某为非法获利，在本区沈家门街道、舟山市定海区勾山街道等地，以“低息零用贷”为幌子，采用扣除头息及收取押金、上门服务费等费用的方法，对被害人谢某某、苗某某、吴某某、张某某、熊某某等人实施“套路贷”诈骗作案12起，诈骗金额共计人民币95000余元，实际骗得人民币12800余元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为舟山市公安局普陀区分局认定的犯罪事实不清、证据不足，理由如下：

1.证实犯罪嫌疑人彭某某在借款中索取费用名目的证据不足。在犯罪嫌疑人彭某某的供述以及部分借款人员的陈述中可以证实，犯罪嫌疑人彭某某可能在收取利息、砍头息以外收取上门服务费、押金等费用。但上述收费名目在具体的单节事实中无法得到言辞证据的印证，且无法通过书证等进行佐证，故未能证实犯罪嫌疑人彭某某在具体每笔借款中存在“巧立名目”收取费用的情形。

2.证实犯罪嫌疑人彭某某获利金额已达诈骗罪构罪标准的证据不足。在苗某某、吴某某以及谢某某后期的借款事实中，具体的借款金额、借款次数、获利金额都因证据矛盾无法认定；在张某某的借款事实中，则因未归还借款故没有既遂金额；在熊某某的借款事实中，既无法查清获利金额，又仅能认定彭某某收取了利息。因此，目前在案证据能够证实的，是彭某某在谢某某的第一次借款中获利800元和在徐某某的两次借款中获利5000元，尚未达到诈骗罪的构罪数额。

3.无法认定犯罪嫌疑人彭某某具有虚构事实、隐瞒真相非法占有他人财物的主观故意和客观行为。犯罪嫌疑人彭某某虽然收取了“利息”、“砍头息”，但其并未采用两高《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》中规定的“套路”以形成虚假债权债务关系，未通过设计套路，引诱、逼迫借款人垒高债务，也未采用恶性手段催收债务从而非法占有借款人财产。

综上，本案事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对彭某某不起诉。

扣押的手机1部退回舟山市公安局普陀区分局处理。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向舟山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向舟山市普陀区人民法院提起自诉。

舟山市普陀区人民检察院

   2020年11月2日

（院印）