不起诉决定书（徐某某、张某某掩饰犯罪所得案）_湖南省芷江侗族自治县人民检察院

湖南省芷江侗族自治县人民检察院

不起诉决定书

                       湘芷检一部刑不诉〔2021〕8号

被不起诉人徐某某，男，1985年**月**日出生，公民身份号码4207021985********，汉族，初中文化，农民，湖北省鄂州市梁子湖区人，住株洲市芦淞区**小区**栋**单元**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月22日被芷江侗族自治县公安局刑事拘留，因事实不清、证据不足，于2020年2月21日经本院决定不批准逮捕，同日芷江侗族自治县公安局变更强制措施为取保候审，本院于2020年12月10日决定对其取保候审。

本案由芷江侗族自治县公安局侦查终结，以被不起诉人徐某某涉嫌掩饰犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院移送起诉。

本院于2021年1月8日退回芷江侗族自治县公安局补充侦查，芷江侗族自治县公安局于同年2月5日重报。

芷江侗族自治县公安局移送审查起诉认定，2019年11月15日左右，张某某通过百度了解到一款名为“巅峰”的手机APP可以通过收款跑分的方式赚钱，张某某就将“巅峰”APP安装至自己的手机，同时通过巅峰APP客服下载了一个名为pigram的聊天软件，并加入了一个名为DF-68的聊天群，通过聊天群的客服介绍，张某某了解到了巅峰APP跑分的具体操作，通过微信收款10000元可以得到150元至170元的好处费，通过支付宝收款10000元可以得到110元左右的好处费（具体操作：张某某通过巅峰APP上传一个微信收款二维码，并充入一定的资金进入巅峰APP作为保证金，然后通过巅峰APP进行接单，如果充10000元作为保证金，就可以在巅峰APP内接到总价值为10000元的单，而张某某如果接一个1000元的单，他上传至巅峰APP的微信收款二维码就会收到1000元，而巅峰APP就会从他的保证金内扣掉减去好处费的985元，张某某可以接单至充入的保证金用完，保证金用完后继续充入保证金接单）。就这样，张某某通过巅峰APP收款跑分的方式赚钱，在通过巅峰APP收款跑分的过程中，张某某发现用自己的微信收款会被限制，微信理财会被财付通公司冻结，就找一些能经常收付款的微信收款。2019年11月25日，张某某找到在长沙开出租车的陈某某，许诺通过其微信收款10000元给其好处费50元，陈某某答应后，就将自己实名注册的微信收款二维码提供给了张某某，当晚张某某通过陈某某的微信收款108笔，共计302124元，陈某某就将这些钱通过微信提现至自己的建设银行卡内（卡号:62366829200********）,然后通过手机银行分16次转给了张某某，张某某给陈某某好处费1500元。2019年11月30日，张某某通过株洲的朋友黄某某介绍，找到在株洲开出租车的徐某某，当天晚上，张某某约徐某某到株洲一家宾馆，许诺通过徐某某的微信收款10000元给其好处费50元，徐某某答应后，就将自己实名注册的微信收款二维码提供给了张某某，当晚张某某通过徐某某的微信收款8笔，共计20000余元，徐某某就将这20000通过微信提现至自己的长沙银行卡内（卡号:62144678731********）,通过支付宝将钱转给张某某，张某某给徐某某好处费100元，张某某得到好处费200余元。第二天（2019年12月1日）下午，张某某再次将徐某某约至该宾馆，徐某某将自己的微信收款二维码提供给张某某，这次通过徐某某的微信收款49笔，共计133049元，徐某某将这些钱提现至自己的长沙银行卡内，通过手机银行转入张某某的光大银行卡内（卡号：62149226********），张某某给徐某某好处费664元，张某某得到好处费1130余元。而张某某在2019年12月1日16时1分通过徐某某微信收款二维码收到的一笔10000元的款为被害人龙某某他人淘宝刷单诈骗的钱。经查，张某某在2019年11月15日至案发时通过巅峰APP帮助他人转移违法犯罪资金共计3509000余元，得到好处费35000余元。经本院审查并退回补充侦查，现有证据不能确定徐某某主观上是否明知所收款项为犯罪所得，且上游犯罪未查证。本院仍然认为芷江侗族自治县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《人民检察院刑事诉讼规则》第三百六十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对徐某某不起诉。

芷江侗族自治县人民检察院　　

2021年3月5日