不起诉决定书（徐某某非法吸收公众存款案)_永州市冷水滩区人民检察院

永州市冷水滩区人民检察院

不起诉决定书

                      永冷检一部刑不诉〔2020〕130号

被不起诉人徐某某，女，1964年**月**日出生，居民身份证号码4329021964********，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省永州市冷水滩区，住永州市冷水滩区**路**号**栋**单元**号。

本案由永州市公安局冷水滩分局侦查终结，以被不起诉人徐某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年11月23日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明：

湖南**投资有限公司位于冷水滩***滩***楼，公司法人代表：叶某甲（2019年2月15日因涉嫌拒不执行法院判决案，被零陵区公安分局取保候审），自2013年11月份以来，在湖南省永州市**发展投资公司工程项目、房地产投资、红木加工办厂等业务为名，并许以投资客户高额利息，通过公司的管理人员王某某、杨某某、廖某甲、李某某、谢某某、叶某乙、唐某乙等人与其部门名下业务人员对客户进行资料宣传、带领客户参观工程项目、宣讲来公司投资理财的安全可靠性，并按公司规定承诺二分得高额利息为诱惑，大力发展不特定客户来公司投入资金赚取高额利息，公司业务人员赚取与投资客户资金相对应的千分之三至千分之五（三厘到五厘）的利息差额提成款。至2015年底公司资金链出现断裂，经查，**投资公司通过业务人员面向社会发展投资客户2700余名，涉嫌非法吸收公众存款3.7亿余元，公司业务人员获取业绩提成非法所得3000余万元（涉案人员：叶某甲、王某某、杨某某、廖某甲、李某某、谢某某、叶某乙七人，已于2019年6月11日移送起诉）。

公司内部员工或兼职业务员雷某某、廖某乙、周某某、肖某某、徐某某、潘某甲、宋某某、潘某乙、奉某某、唐某甲等人，自2014年3月至2015年11月在公司任职或担任兼职业务员期间，犯罪嫌疑人雷某某共发展投资客户18人，吸收存款999万元，其个人获取非法所得提成款11.4534万元；犯罪嫌疑人廖某乙共发展投资客户36人，吸收存款639万元，其个人获取非法所得提成款36.2万元；犯罪嫌疑人周某某共发展投资客户14人，吸收存款824万元，其个人获取非法所得提成款18.6095万元；犯罪嫌疑人肖某某共发展投资客户17人，吸收存款425万元，其个人获取非法所得提成款6.2973万元；犯罪嫌疑人徐某某共发展投资客户63人，吸收存款1052.5万元，其个人获取非法所得提成款29.7785万元；犯罪嫌疑人潘某甲共发展投资客户17人，吸收存款838万元，其个人获取非法所得提成款22.895万元；犯罪嫌疑人宋某某共发展投资客户16人，吸收存款198万元，其个人获取非法所得提成款4.9374万元；犯罪嫌疑人潘某乙共发展投资客户33人，吸收存款819.5万元，其个人获取非法所得提成款16.49469万元；犯罪嫌疑人奉某某共发展投资客户29人，吸收存款709万元，其个人获取非法所得提成款20.444万元；犯罪嫌疑人唐某甲共发展投资客户15人，吸收存款272万元，其个人获取非法所得提成款14.5795万元；案发后，犯罪嫌疑人雷某某、廖某乙、周某某、肖某某、徐某某、潘某甲、宋某某、潘某乙、奉某某、唐某甲等人，经公安民警电话通知后，主动到公安机关投案自首配合调查，并如实的供述了自己的犯罪事实。经冷水滩区金融集资矛盾协调处置工作领导小组及**债权委员会同意，雷某某、廖某乙、周某某、肖某某、徐某某、潘某甲、宋某某、潘某乙、奉某某、唐某甲等人用其本人及家人在**投资公司的投资合同款或者现金上交工作组，退缴抵扣了其个人的非法得提成款。事后又分别于2019年12月，主动到政府工作组认罪认罚另退缴现金，肖某某退缴0.7万元、宋某某退缴0.5万元、雷某某退缴1.2万元、廖某乙退缴4万元、潘某甲退缴3万元、周某某退缴2万元、徐某某退缴1.6万元、潘某乙退缴1.6万元、奉某某退缴2.2万元、唐某甲退缴1.7万元。

本院认为，徐某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款规定的行为，但犯罪情节轻微，具有投案自首、积极退赃情节，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对徐某某不起诉。

扣押的1.6万元依法予以追缴。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

永州市冷水滩区人民检察院　　

2020年12月25日