不起诉决定书（文某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_重庆市涪陵区人民检察院

重庆市涪陵区人民检察院

不起诉决定书

渝涪检刑不诉〔2020〕803号

被不起诉人文某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码5101841998********，汉族，初中文化，无业，四川省成都市人，住四川省崇州市**镇**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月17日被重庆市涪陵区公安局取保候审。

本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被不起诉人文某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送起诉。其间，因案情重大、复杂，本院于2020年9月29日决定延长审查起诉期限半个月。

经本院依法审查查明：2020年2月份，被不起诉人文某某从王某某（另案处理）处得知，王某某的朋友蒋某某（另案处理）需要用于转移赌博资金的银行卡，自己或者朋友有银行卡的话，可以卖给他。随后，文某某在明知银行卡可能被用于转移犯罪所得情况下，联系了谢某某、王某甲，将自己名下2张及谢某某名下的1张、王某甲名下的2张银行卡以200元/张的价格卖给蒋某某。至案发前，被不起诉人文某某的2张银行卡被蒋某某用于接收、转移赃款人民币149231.1元。其中：

2020年3月17日至18日，广东省韶关市人刘某某、陕西省渭南市人张某某、重庆市丰都县人周某某在网上出售游戏账号时，相信他人编造的提现失败需充值申请解冻才能提现谎言，被骗取人民币共计13850元。刘某某、张某某、周某某将其中12000.2元转入户名为文某某的尾号为5978农业银行账户、0302工商银行账户，随后，蒋某某将上述款项转入他人支付宝账号内。

2020年4月16日，被不起诉人文某某被公安机关抓获。归案后，被不起诉人文某某如实供述以上犯罪事实，退出赃款人民币400元。

本院认为，文某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但文某某在共同犯罪中系从犯；归案后，如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；退出违法所得。文某某的犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对文某某不起诉。

被不起诉人文某某退出的赃款，系违法犯罪所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当依法追缴，上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

重庆市涪陵区人民检察院

2020年10月9日                                      

附：相关法律、法规

1.《中华人民共和国刑法》

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第三十七条 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。

第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 

第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2.《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十七条 犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。

对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。

人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要予以行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。