不起诉决定书（施某某诈骗案）_重庆市大渡口区人民检察院

重庆市大渡口区人民检察院

不起诉决定书

渝渡检刑不诉〔2019〕24号

被不起诉人施某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码5001031992********，汉族，大学本科文化程度，重庆市江津区人，系原重庆**有限公司员工，现住重庆市南岸区**路**小区**栋**（户籍所在地重庆市渝中区**里**号**）。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月11日被重庆市公安局大渡口区分局刑事拘留，同年10月18日被重庆市公安局大渡口区分局取保候审。

本案由重庆市公安局大渡口区分局侦查终结，以被不起诉人施某某涉嫌诈骗罪，于2019年1月2日向本院移送审查起诉。因事实不清，证据不足，本院分别于2019年2月17日、2019年5月2日两次退回公安机关补充侦查。重庆市公安局大渡口区分局分别于2019年3月17日、2019年6月2日两次重报本院审查起诉。因案情复杂，本院分别于2019年2月2日、2019年4月17日、2019年7月2日，三次延长审查起诉期限十五日。

重庆市公安局大渡口区分局移送审查起诉认定：

被不起诉人施某某明知付某某等人组织实施“套路贷”犯罪，受付某某指使，在叶某某、张某某、吴某某被骗案中，有扣留三被害人用于接受借款的银行卡和身份证的帮助行为。另被不起诉人施某某在2017年1月中旬，受付某某等人指使，诱骗被害人李某某签署不利文件，协助办理公证，扣留李某某银行卡，为后续付某某等人诈骗李某某财物提供帮助。后又在付某某指使下，将被害人李某某名下房产过户。付某某等人诈骗李某某财物共计30余万元。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为重庆市公安局大渡口区分局认定的犯罪事实不清、证据不足。被不起诉人施某某在协助被害人办理冲贷过程中，确有按公司要求短期扣留被害人银行卡、身份证的行为，但冲贷手续完成后，施某某即向被害人归还了银行卡、身份证。扣卡扣证行为仅是完成冲贷手续中保证资金安全的一种预防措施，不是整个“套路贷”犯罪过程中应当承担刑事责任的行为。在李某某被骗案中，没有确实、充分的证据证明施某某在协助李某某办理冲贷、委托公证等业务时，有夹带《客户告知书》以欺骗方法让李某某签署的行为。其过户被害人房产，也仅是受付某某安排而为，认定施某某主观上明知付某某等人实施“套路贷”犯罪而参与其中，或提供帮助的证据不足，故被不起诉人施某某不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对施某某不起诉。

侦查机关依法冻结被不起诉人施某某的兴业银行账户，与案件没有关联，应解除冻结。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向重庆市人民检察院第五分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向重庆市大渡口区人民法院提起自诉。

                               重庆市大渡口区人民检察院

                                 2019年7月15日