不起诉决定书（易某某职务侵占、掩饰、隐瞒违法所得案）_乐山市市中区人民检察院

乐山市市中区人民检察院

不起诉决定书

乐市中检公诉刑不诉〔2019〕63号

被不起诉人易某甲，男，1960年**月**日出生，身份证号5190041960********，汉族，高中文化，户籍所在地四川省乐山市市中区，住市中区**路**号**幢**单元**楼**号。因涉嫌职务侵占罪，于2018年10月22日被乐山市公安局刑事拘留，2018年11月28日乐山市人民检察院以事实不清，证据不足不予批准逮捕，同年11月29日乐山市公安局变更强制措施为取保候审，2019年1月29日被本院决定监视居住，2019年7月25日变更强制措施为取保候审。

辩护人高筱兰，四川嘉诚泰律师事务所律师。

本案由乐山市公安局侦查终结，以被不起诉人易某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月24日移送乐山市人民检察院审查起诉，该院于2019年1月29日交至本院审查起诉。本院于2019年3月14日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年4月12日补查重报；本院于2019年5月24日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年6月24日补查重报。本院于2019年3月1日、2019年5月13日、2019年7月25日延长审查起诉期限。

经本院依法审查查明：

**有限公司（以下简称：**公司）于2011年4月登记设立，公司股东为被不起诉人易某甲、王某某二人，二人分别出资50万元，各持股50%，法定代表人为易某甲。2013年12月，**公司收购**县金宝有色金属综合选矿场所有的**沟铜镍矿勘探权与采矿权后，开始进行镍矿与软玉的开采、经营。

魏某某（另案处理）系易某甲的女婿，从2013年起易某甲、王某某口头任命其为**公司总经理，负责公司日常经营、对外签约等事务。2016年初，**公司股东王某某、易某甲商议对外出售公司全部股权或找人入股公司，并口头指派魏某某办理**公司股份整体转让或者吸引投资人入股共同经营的具体事宜。同年4月，魏某某以**公司股东名义与福建**集团董事长廖某某商谈投资合作经营**公司矿山事宜。魏某某对廖某某谎称其是**公司股东并持有公司50%股份，该公司另一持股50%的股东前期矿山已投资4350万元，魏某某提出廖某某如果要投资合作，可以出资4350万元将另一股东的股权收购，廖某某表示同意。2016年7月26日、9月28日，廖某某安排公司员工通过银行转账方式向魏某某账户分别转入100万、500万元定金。同年10月25日，廖某某与魏某某两人在福建厦门签订《合作协议》，协议约定由甲方**公司、魏某某转让**公司50%股份给乙方廖某某，廖某某支付4350万元给魏某某作为股份转让款，同时双方达成合作经营意向，共同合作经营**公司的矿山。《合作协议》签订后，按照协议约定的付款方式，廖某某再次安排公司员工于2016年10月25日、11月3日、11月23日、12月1日、12月2日、12月14日，2017年1月4日、4月7日、5月16日通过银行转账向魏某某账户转款，加上之前的两笔定金，共计转款4400万元（其中50万元为产品加工费）。

魏某某与廖某某签订《合作协议》后，并未告知易某甲、王某某股权出售真实情况，而是将连某某（魏某某姐夫的父亲）作为股权收购方推出。2016年12月29日，魏某某将连某某从辽宁丹东邀请至乐山、成都，并与易某甲见面，在与易某甲见面时粗略谈起矿山的情况以及公司欲转让股权的事情。连某某离开四川后，魏某某向易某甲、王某某提出，连某某愿意出资2400万元购买**公司100%股份，易某甲、王某某表示同意以此价格出售。2017年1月16日，魏某某拟定《股东会决议》、《股权转让协议》、《股权转让补充协议》等材料，先交由王某某、易某甲二人签字，其后魏某某又冒充连某某、廖某某在《股权转让协议》、《股东会决议》上签名并于2017年1月16日完成工商股权变更。按照《股权转让协议》约定，变更后连某某、廖某某各占**公司50%股份，连某某为公司法定代表人（实际上连某某名下50%股份系魏某某所有）。协议签订后，股权转让款经王某某、易某甲二人结算，王某某实际分得690万元。

另查明：魏某某于2016年10月6日、10月26日、12月26日、2017年2月15日、2月22日、4月10日，分别向其妻子易某乙转款200万、300万、490万、17万、90万、30万，共计1127万。易某乙于2016年10月转款100万元至易某甲制定的**县**矿业账户上，并于2016年10月24日、11月3日、12月2日、12月28日、2017年4月13日，分别转款98万、100万、10万、480万、15万，共计703万至易某甲账户，2016年11月24日转款148万至其母亲陈某某账户。

魏某某于2017年1月16日、1月20日，向连某某账户分别转款500万、1000万，再由连某某向易某甲账户分别转入500万、1000万，制造股权收购款是由连某某支付的假象。2017年2月3日，魏某某用自己账户向易某甲账户转款561万。

2017年9月，廖某某因涉嫌组织、领导传销罪被厦门公安刑事拘留，魏某某担心股权转让款被追回，如实向易某甲告知了其与廖某某签订《合作协议》并作价4350万元转让**公司50%股份的事情。2017年10月，魏某某请杨某某代为拟定两份《授权委托书》让易某甲、王某某补签，并自己填写授权委托书落款时间为2016年5月27日。

本院认为，易某甲的上述行为没有犯罪事实，不构成犯罪。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第一款的规定，决定对易某甲不起诉。对涉案款物予以解除查封、扣押、冻结。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如果不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向乐山市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向乐山市市中区人民法院提起自诉。

2019年10月18日