不起诉决定书（曹某某、杨某某等诈骗案）_山西省晋中市榆次区人民检察院

山西省晋中市榆次区人民检察院

不起诉决定书

榆检一部刑不诉〔2020〕14号

被不起诉人曹某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码1426011993********，汉族，大学本科，太原**教育科技有限公司，户籍所在地山西省太原市晋源区，住**小区**单元**。因涉嫌诈骗罪，2020年4月11日被晋中市公安局榆次分局监视居住，2020年4月22日被榆次分局刑事拘留，2020年5月13日被该局取保候审。

本案由晋中市公安局榆次区分局侦查终结，以被不起诉人曹某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月9日向移送本院审查起诉。本院于2020年8月4日一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关2020年9月2日补查重报。

侦查机关移送审查起诉认定：被告人杨某某、高某某,伙同白某某(已判),租用榆次区**楼**座**房间,由杨某某、高某某各出资十四万元,白某某担任经理,以山西**网络科技有限公司为名,招揽业务员李某某(已判)、何某某(已判)等人,以民间借贷为诱饵,承接张某某(已判)介绍的有线上平台负债的在校大**,向在校大**放贷,并与被害**签订虚假的阴阳合同,虚走银行流水,刻意制造被害**取得全部借款的假象,在被害**无力偿还的情况下，通过公司内业务员进行转单、平账,恶意垒高被害大**的债务,并肆意向大**索要家访费、好处费等费用,使用软暴力对被害大**进行索债。后白某某不再担任**公司**,由被不起诉人曹某乙五万元、杨某某出资十万元,朱某某(已判)出资五万元并担任经理,朱某某承接**公司原有员工李某某、何某某、张某某三人,继续从事“套路贷“诈骗活动。经审计，白某某团伙放贷65000，赚取利润总额14017元，朱某某团伙放贷93000元，赚取利润13550元。

经本院审查并退回补充侦查，本院认为，被不起诉人曹某乙的5万元系被告人杨某某未经曹某甲同意，擅自挪用了应当给曹某甲的分红，用以投资朱某某团伙进行套路贷诈骗，曹某甲主观上明知该笔资金用途的事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对曹某甲不起诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向晋中市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向榆次区人民法院提起自诉。

榆次区人民检察院

2020年9月24日