不起诉决定书（曹某某组织、领导传销活动案）_山西省应县人民检察院

山西省应县人民检察院

不起诉决定书

应检二部刑不诉〔2020〕3号

被不起诉人曹某某，曾用名曹某甲，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码1406221982********，汉族，中专文化，户籍所在地山西省朔州市应县，住太原市迎泽区**巷，因涉嫌组织、领导传销活动罪，经应县公安局决定，于2019年7月11日被应县公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年8月16日被应县公安局逮捕。

辩护人王某某，山西真强律师事务所律师。

本案由山西省应县公安局侦查终结，以被不起诉人曹某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月14日向本院移送审查起诉。本院于2019年11月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年12月24日补查重报。

山西省应县公安局移送审查起诉认定：

2016年10月份，犯罪嫌疑人曹某某在宁武县务工时，认识了宁武县人谭某某，该谭某某向其介绍鲍某某经营的“良乡小鲍”公司的盈利模式，称其在该公司投资一单3200元，分四个月返利，周六、日不返利，每天返利63元，并让其投单加入。犯罪嫌疑人曹某某就开始投单，并不断加大投单数和投资金额，同时其还组织魏某某、杨某、栗某某、王某某、刘某某等人在“良乡小鲍”项目投单，并告知参与人“良乡小鲍”的盈利模式。之后，参与人便开始不断拉人投资“良乡小鲍”。犯罪嫌疑人曹某某还通过微信朋友圈宣传发布“3200—3800元加盟小鲍，**招募**，**加入必须是原**直接推荐拉入，初次入会人员只要向上线推荐人提供身份证号码、联系电话、微信号、所报单数及应缴纳费用便可称为**。投资款均是通过微信红包、微信转账、支付宝转账、银行卡转账逐级上交，分红返利一次逐级下发”等内容。

为了获得其团队**每单30元奖励，2017年6月28日，曹某某通过山西总代巩某某（宁武县人，因涉嫌非法领导传销罪已被宁武县人民法院判刑）向鲍某某缴纳加盟费129800元后，申请成为应县分代，截止2017年8月9日，曹某某共获得1036单30元返利，共计31080元。截止至2017年8月11日，曹某某团队共计投单1314单，投单总额为4643800元，发展**超过40余人，层级达5级。2017年8月中旬，鲍某某等人潜逃，并终止返利。

2017年11月27日，江苏省江阴市公安局对鲍某某等人涉嫌集资诈骗犯罪立案侦查。2018年12月，公安部部署应用任务：江苏省江阴市鲍某某等人组织、领导传销活动案各地依法打击。并下发拟打击人员详情，犯罪嫌疑人曹某某为打击人员。投资理财盈利模式：以高额静态收益和动态收益为诱饵，**发展**，吸收资金。投资人每投资1单3200—3800元，可每天获得63元返利，连续返利4个月为一个周期，节假日除外，每单最低获利1500余元；投资人直接推荐1人，投资人可获取180元的直推奖励，下线依次再发展1人，直推人获180元奖励，投资人可获得每单90元的奖励。成为该公司的代理后，代理团队只要有人保单，每单代理可获得30元奖励。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为山西省应县公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对曹某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年1月20日