不起诉决定书（曹某某诈骗案）_湖南省长沙市天心区人民检察院

湖南省长沙市天心区人民检察院

不起诉决定书

长天检诉刑不诉〔2020〕129号

被不起诉人曹某某，男，1997年**月**日出生，公民身份号码4310221997********，汉族，初中文化，住湖南省郴州市宜章县**镇**村委**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被长沙市公安局天心分局刑事拘留；于2019年10月25日经本院批准逮捕，于次日由长沙市公安局天心分局执行逮捕，于2019年12月17由本院决定取保候审。

本案由长沙市公安局天心分局侦查终结，以被不起诉人曹某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被不起诉人有权委托辩护人及认罪认罚的法律规定，依法讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。期间，因案件部分事实不清、证据不足，本院依法两次退回侦查机关补充侦查，三次延长审查起诉期限15日。

经本院依法审查查明：

2019年3月，犯罪嫌疑人邹某某、夏某某、徐某某（均另案处理）合伙通过经营网上“**盈”、“**证券”期货平台的方式牟利。三人在长沙市天心区**小区**栋**房设立**工作室，在长沙市天心区**楼**房设立**工作室，招聘人员在微信上冒充投资专家、成功人士、投资人等虚假身份互相配合引导不特定的投资人在互联网平台“**盈”、“**证券”或通过相应的手机APP“**通”、“**国际”进行国内和国际原油期货交易，并通过收取高额交易手续费获利。虚假身份包括老师号、助理号、媒体号、明星号、水军号。老师号固定为两个微信号：“**山人”和“**红斌”（后期改名为“**斌”），在微信群中冒充炒股专家和风水师引导投资人买卖期货；助理号加投资人微信好友后将投资人先拉入以指导进行股票投资为名义的微信群，然后再拉入以指导期货投资为名义的微信群；媒体号在微信群中发讲课视频链接，吸引投资人听犯罪嫌疑人邹某某等冒充的投资专家的讲座；明星号冒充与“**山人”、“**斌”熟悉的成功投资人，鼓吹跟着老师投资赚了很多钱，引导投资人进行期货投资；水军号冒充刚开始接触期货投资的新手，在微信群中营造气氛，引导投资人进行期货投资。投资人每在“**盈”平台上买入卖出一次，平台返人民币323元给邹某某、夏某某、徐某某，业务员可得人民币40元的提成；投资人每在“**证券”平台上买进卖出一次，平台返人民币398元给犯罪嫌疑人邹某某、夏某某、徐某某，业务员可得人民币40元的提成。

2019年8月22日，被不起诉人曹某某应聘为**工作室成业务员，操作维护助理号“**雯”、“**婕”，水军号“**牛”、“**玲”。被不起诉曹某某以助理号“**婕”、水军号“**牛”在微信群中配合犯罪嫌疑人张某甲（另案处理）引导投资人陈某某、张某乙在“**证券”上投资。

陈某某在“**证券”平台共投资人民币42.4万元，张某乙在“**证券”平台共投资约人民币1.5万元，邹某某、夏某某、徐某某从投资人陈某某、张某乙赚取手续费合计约人民币10.3万元，曹某某获利人民币1300元。

2019年9月19日，被不起诉人曹某某在长沙市天心区**小区**栋**房被公安民警抓获，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。

本院认为，曹某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定的行为，但犯罪情节轻微，其到案后如实供述了自己的罪行，可以认定坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；其认罪悔罪，无前科劣迹，主观恶性相对较小，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免除刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对曹某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

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