不起诉决定书（曹某甲高利转贷案）_甘肃省民勤县人民检察院

甘肃省民勤县人民检察院

不起诉决定书

民检一部刑不诉〔2020〕35号

被不起诉人曹某甲，男，生于1963年**月**日，居民身份证号码6223221963********，汉族，初中文化程度，民勤县第八届、第九届政协委员，民勤县**有限公司、武威市**宾馆有限公司法定代表人，户籍所在地甘肃省民勤县，现住民勤县**镇**苑**号楼**单元**室。2019年10月19日因涉嫌高利转贷罪被民勤县公安局取保候审。

辩护人曹某乙，武威**律师事务所律师。

本案由甘肃省民勤县公安局侦查终结，以被不起诉人曹某甲涉嫌高利转贷罪，于2020年6月28日向本院移送审查起诉。期间，本院于2020年7月28日退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年8月28日补查重报。

经本院依法审查查明：

被不起诉人曹某甲系民勤县**公司（简称**公司）、武威市**宾馆有限公司法定代表人。2015年6月15日，曹某甲以**公司名义从兰州银行股份有限公司武威分行贷款2000万元，贷款用途购进货物，年利率9%，限期12个月。2015年6月16日，曹某甲虚构购销合同，将其中1100万元通过委托支付方式转账给**有限公司，2015年6月17日，**有限公司按**公司要求，将其中356.4万元转账给民勤县**开发有限公司（简称**公司），643.6万元转账给**公司，100万元转账给**公司司机张某某。2015年6月18日，甘肃**科技有限公司（简称**公司）法定代表人魏某某找被不起诉人曹某甲借款，曹某甲以月息5分的利率给该公司借款500万元，扣除砍头息25万元后，通过**公司转账285万元，通过**公司转账190万元，实际出借475万元。**公司归还本金200万元及利息86.6667万元后破产重组，2017年9月20日，公司管理人与曹某甲重新确认借款总额为475万元，借款利率为月息2分，已经多付利息冲减借款本金335579.59元，尚欠本金2414420.42元，利息742980元。2016年，贷款到期后，**公司还清全部贷款本息。

综上，被不起诉人曹某甲高利转贷475万元，获取利息281087元，扣除银行同期利息105407元后，非法获利175680元。

本院认为，被不起诉人曹某甲实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条一款之规定的行为，且自愿认罪认罚，并退缴全部违法所得款项，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，曹某甲犯罪情节轻微，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对曹某甲不起诉。

公安机关扣押的曹某甲高利转贷违法所得应依法上交国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

                

                                民勤县人民检察院

 2020年9月28日