不起诉决定书（曾某某非法吸收公众存款案)_衡阳市人民检察院

衡阳市人民检察院

不起诉决定书

衡检三部刑不诉〔2021〕5号

被不起诉人曾某某，女， 1987年**月**日出生，公民身份证号码4304211987********，汉族，湖南省衡阳县人，初中文化，湖南**有限公司衡阳分公司八部部长，户籍地衡阳市衡阳县**乡**村**组，家住衡阳市珠晖区**小区**栋**单元。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月22日被常宁市公安局取保候审，同年12月9日被常宁市人民法院决定逮捕。

本案由常宁市公安局侦查终结，以被不起诉人曾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年12月7日由常宁市人民检察院报送本院审查起诉。本院受理后，依法告知被不起诉人享有的诉讼权利及认罪认罚的法律后果，讯问了被不起诉人，审查了全部案件材料。被不起诉人曾某某自愿认罪认罚。

经本院依法审查查明：

湖南**有限公司（以下简称“**公司”）成立于2011年12月15日，系独资有限责任公司，夏某某（另案处理）为该公司唯一股东、法人代表、董事长。2014年，夏某某为扩大**公司的生产经营规模，产生了向社会融资的念头，并于同年3月成立了**公司衡阳分公司进行非法集资。

2014年3月至2018年6月期间，夏某某先后安排雷某某、王某某、周某甲（均另案处理）先后负责衡阳分公司的融资业务，采取发放宣传单、不定期举办宣传、推广活动的方式，向社会公众虚假宣传齐家油业的经营、规模、业绩等，以承诺返还预付款本金，并按每年12%-24%不等的比例给付回报为诱饵，与不特定的客户签订茶油购销合同收取资金。融资团队融得资金后按比例提取佣金。

被不起诉人曾某某于2015年3月至2018年1月在**公司衡阳分公司从事融资工作，先后为八部业务员、主管、部长，其名下非法集资额为451万元，获利23.963万元。案发后，曾某某退缴赃款23.963万元。

另查明，曾某某于2019年5月29日主动到常宁市公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍资料、营业执照及工商登记、茶油购销合同、银行流水、记账凭证、宣传资料、审计报告、缴款书等书证；2、证人肖三宝肖某某、张某某的证言；3、被害人周某乙、唐某某等人的陈述；4、被不起诉人曾某某和同案犯夏某某、雷某某、周某甲等人的供述与辩解；5、辨认、搜查笔录；6、鉴定意见。

本院认为，曾某某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款规定的行为。在共同犯罪中系从犯，且犯罪情节轻微，具有自首、认罪认罚等情节。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《中华人民共和国刑法》第二十七条、三十七条、六十七条第一款的规定，依法不需要判处刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，决定对曾某某不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

衡阳市人民检察院　　

2021年1月4日