不起诉决定书（朱某某合同诈骗案)_上海市静安区人民检察院

上海市静安区人民检察院

不起诉决定书

沪静检三部刑不诉〔2020〕Z10号

被不起诉人朱某某，男，1959年**月**日生，公民身份号码：3101061959********，汉族，初中文化，上海**经贸有限公司（以下简称“*甲公司”）法定代表人、实际控制人，户籍在本市普陀区**路**弄**号**室。2018年10月11日因涉嫌合同诈骗罪，由上海市公安局静安分局刑事拘留，同月13日延长刑事拘留期限至三十天，同年11月16日由上海市公安局静安分局取保候审，2019年11月16日由本院决定继续取保候审。

辩护人薛岷，上海申律律师事务所律师，由上海市静安区法律援助中心指派。

本案由上海市公安局静安分局侦查终结，以被不起诉人朱某某涉嫌合同诈骗罪，于2019年11月14日向本院移送起诉。本院于2019年12月27日退回补充侦查，上海市公安局静安分局于2020年1月22日补充侦查完毕移送起诉。

上海市公安局静安分局移送起诉认定：2001年，*甲公司与中国** 保险股份有限公司上海分公司（以下简称“*乙公司”）签订配送合同，*甲公司为*乙公司配送上海地区平安保险的保单及代收保费，配送合同为一年一签。2017年10月，被不起诉人朱某某因赌博，利用*甲公司为*乙公司配送保单、代收保费的便利，以10,000元给20元好处费的方式，让其公司快递员将收取的投保人保费现金部分直接交与朱某某本人，而非按照以往惯例由快递员存入自己的银行账户、再经*乙公司配备给快递员的POS机刷卡转账至*乙公司账户。朱某某收取保费现金后，未按照合同约定将收取的保费现金在5个工作日内转账至*乙公司账户，而是将钱款截留，用于其至澳门赌博。至2017年年底，*甲公司净亏损达1,423,786.61元。朱某某本人供述，其利用为*乙公司代收保费在“T+5”工作日内上交的期限，将后期收到的保费归还前期被赌博挥霍的保费，以此拖延滚动下去。2018年，朱某某隐瞒*甲公司亏损和拖欠保费的情况，继续与*乙公司签订配送合同。2018年1月至2018年3月，朱某某明知公司已经亏损、拖欠保费，仍多次往返澳门去赌场赌博。2018年3月，*乙公司发现*甲公司拖欠保费的情况，将“T+5”工作日改为“T+1”工作日结算现金保费，朱某某仍让快递员上交代收的现金保费，在每天收取保费的现金达十几万余元的情况下，只转账给*乙公司几千元的保费，欺骗*乙公司继续与*甲公司履行配送合同。*乙公司在让其继续履约两个月后，于2018年5月7日发觉朱某某拖欠的保费现金缺口已达百万元之巨，为避免更大损失及时终止与*甲公司的配送合同。另，经*甲公司快递员证实，朱某某已拖欠快递员三月工资未发，*甲公司快递员于2018年4月底时得知*乙公司欲终止与*甲公司的配送合同，故将各自向投保人收取的保费现金截留。经审计，截至2018年5月7日，*甲公司代收的现金保费未支付给*乙公司的金额共计7,367,834.06元。朱某某到案后对上述事实供认不讳，并如实供述其截留保费用于澳门赌博的情况。案发后，朱某某已无能力归还拖欠的保费，其本人和公司名下已无资产，后经其前妻李依萍出售其名下唯一一套房产（系婚前财产）才替朱某某归还*甲公司拖欠*乙公司的保费300万元。*甲公司员工私下截留保费亦由于朱某某拖欠三个月工资未发造成。截至移送起诉时，*乙公司损失980,471.34元保费未收回。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为上海市公安局静安分局认定的犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对朱某某不起诉。

被害单位中国**保险股份有限公司上海分公司如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向上海市人民检察院第二分院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向上海市静安区人民法院提起自诉。

上海市静安区人民检察院　　

2020年11月30日