不起诉决定书（李某、王某、赵某诈骗案）_河南省原阳县人民检察院

河南省原阳县人民检察院

不起诉决定书

新原检五部刑不诉〔2020〕5号

被不起诉人赵某，男，2000年**月**日出生，公民身份证号码5002312000******，汉族，******学生，非中共党员，户籍所在地及住址重庆市**县******。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被新乡市公安局平原分局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，2019年9月30日经本院批准，次日被新乡市公安局平原分局执行逮捕。

辩护人刘某某，男，身份证号410782******。河南******律师，电话：******。

本案由新乡市公安局平原分局侦查终结，以被不起诉人赵某涉嫌诈骗罪，于2020年1月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月1日已告知被不起诉人有权委托辩护人，2020年1月3日已告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被不起诉人，听取了被不起诉人的辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情复杂，本院于2020年2月2日第一次延长审查起诉期限十五日；因事实不清，证据不足，本院于2020年2月16日第一次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年3月16日补查重报；因案情复杂，本院于2020年4月17日第二次延长审查起诉期限十五日；因事实不清，证据不足，本院于2020年4月30日第二次退回公安机关补充侦查，公安机关于2020年5月28日补查重报。

经本院依法审查查明：                                                                     

2019年3月份，被不起诉人赵某通过网络接触到“杀鱼”刷单诈骗。

该刷单电信诈骗犯罪中，对人员有固定称谓。制作假链接的人称为“技术船长”，组建诈骗人员QQ群，在群里转发假链接的称为“一般船长”，使用假链接找到“刷单手”被害人并直接与被害人聊天（引诱兼职刷单等）的称为“渔夫”，被害人称为“鱼”。在该类刷单电信诈骗中，先由“技术船长”制作1000元和500元两种金额的假链接，再由“一般船长”将该两种假链接转发至QQ群内，“渔夫”从QQ群内获取虚假链接二维码后，进入微信群、QQ刷单群，找到想刷单兼职赚取佣金的“鱼”，对其发送一些“话术”，引诱“鱼”扫描其转发的二维码刷单实施诈骗，“鱼”被上述两种假链接诈骗后，会支付相应钱数至“技术船长”设置的挂靠支付商品的平台（苏宁、拼多多等）账户中，然后由“技术船长”扣除10%-15%后转至“船长”，再由“船长”扣除剩余的10%-20%后再将剩余的赃款转给“渔夫”，初次对“鱼”实施诈骗的“渔夫”称为“一杀渔夫”，“一杀渔夫”对“鱼”进行诈骗后，“一杀渔夫”或“船长”会将“鱼”的QQ推送给“HY渔夫”（“HY渔夫”是指对“鱼”进行第二次诈骗的人），由“HY渔夫”冒充客服以返款名义再次进行诈骗，“HY渔夫”诈骗成功后，会将其诈骗金额的20%-30%发给“船长”，由“船长”将赃款发给“一杀渔夫”。上述赃款转移形式多为支付宝口令红包，“渔夫”使用500元假链接诈骗后会分到300元至400元不等的赃款，使用1000元假链接诈骗后会分到600元至750元不等的赃款。“鱼”被二杀（第二次被诈骗）后，因二杀的数额不固定，因此“一杀渔夫”所获得的数额也是不固定的。

被不起诉人赵某在该诈骗犯罪中的身份为“渔夫”，2019年3月份至7月份，被不起诉人赵某从王某（另案处理）、吴某某（另案处理）、翁某（另案处理）等人处获取虚假二维码，并将获取的二维码发送到微信群、QQ群内，以刷单兼职可以赚取佣金为诱饵，通过微信、QQ聊天骗“鱼”扫描其转发的二维码，从而对“鱼”实施诈骗。被不起诉人赵某在2019年3月至7月份，其手机支付宝帐号***********共收到上家转给其的诈骗赃款共24笔，合计金额19271.9元。

2019年9月1日，被不起诉人赵某在重庆市***区**广场被民警抓获，2020年5月25日，被不起诉人赵某家属将赃款全部退出。

认定上述事实的证据如下:

1.物证：手机1部；

2.书证：户籍证明、到案经过、违法犯罪查询记录、支付宝口令红包的收入表格等；

3.证人证言：证人翁某、高某某、谢某某等人的证言；

4.被不起诉人供述和辩解：被不起诉人赵某的供述和辩解；

5.鉴定意见：新乡市公安局物证鉴定所检验报告。

本院认为，被不起诉人赵某实施了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的行为，但犯罪情节轻微，具有从轻处罚情节。被不起诉人赵某被抓获到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被不起诉人赵某系初犯，并自愿认罪认罚签署了具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被不起诉人赵某家属已将赃款全部退出，可酌情对其从轻处罚。综上，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百九十条、第一百七十七条第二款的规定，决定对赵某不起诉。

扣押在案的手机系被不起诉人赵某的合法财产，依法解除扣押，返还被不起诉人赵某。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

2020年6月10日

（院印）