不起诉决定书（李某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_天津市滨海新区人民检察院

天津市滨海新区人民检察院

不起诉决定书

津滨检二部刑不诉〔2020〕82号

被不起诉人李某某，男，1956年**月**日出生，公民身份号码1201081956********，汉族，初中文化，天津**养殖有限公司**，户籍地及住址天津市滨海新区**镇**街**排**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年4月11日被天津市滨海新区公安局刑事拘留，同年5月15日被天津市滨海新区公安局取保候审，同年11月28日被本院决定取保候审，同日由天津市滨海新区公安局执行。

辨认人张向猛，天津晟昊律师事务所。

本案由天津市滨海新区公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日向本院移送审查起诉。本院于2020年 1月9日、2020年3月16日两次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月6日、2020年4月15日补充侦查完毕移送起诉。本院于2019年12月29日、2020年3月7日两次延长审查起诉期限15日。

天津市滨海新区公安局移送审查起诉认定：

2009年11月至2012年11月期间，刘某甲利用其担任汉沽区**镇**、滨海新区**街道**的职务便利，以签订虚假补偿协议的方式，套取拆迁补偿款共计596万余元，并把套取的公款全部暂存于刘某乙处，待自己需要用钱的时候，随时找刘某乙支取。经调查，刘某甲担心以上款项经过自己名下账户会不安全，担心留下证据，遂向李某某索要账户信息，并指使刘某乙，于2012年1月14日，从刘某乙账户向李某某账户（账号：622848002********）转款20万元、从刘某乙的司机董某某的账户向李某某账户（账号：622848002********）转款10万元，共计30万元，随后，李某某将钱款全部取出，并交给刘某甲处置。2012年10月17日，刘某甲指使刘某乙，再次向李某某账户内转款，刘某乙让司机董某某使用董某某的账户向李某某账户（账号：622845002********）转款100万元，后李某某将钱款取出交给刘某甲。2018年5月，原任汉沽**镇**的陈某某因涉嫌违纪违法被留置审查，刘某甲担心套取公款的事情败露，找到刘某乙和李某某进行串供，订立攻守同盟，并交代刘某乙和李某某，在相关部门进行调查时，就说以上款项是李某某因搞养殖而找刘某乙借用的。

经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为天津市滨海新区公安局认定的犯罪事实不清、证据不足，没有充分证据证实被不起诉人李某某明知上述钱款是犯罪所得，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对李某某不起诉。

天津市滨海新区人民检察院

2020年5月14日