重庆市涪陵区人民检察院
不起诉决定书
渝涪检刑不诉〔2020〕809号
被不起诉人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份号码4212221988********，汉族，高中文化，无业，住湖北省通城县**小区**栋**单元**室（户籍地：湖北省通城县**镇**村**组）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年8月17日被重庆市涪陵区公安局刑事拘留，2020年9月23日被重庆市涪陵区公安局取保候审。
本案由重庆市涪陵区公安局侦查终结，以被不起诉人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月30日向本院移送起诉。
经本院依法审查查明：2020年4月至5月期间，被不起诉人李某某在明知系犯罪所得赃款的情况下，使用自己持有的赵某某银行账户、支付宝账号接收赃款后转入他人提供的银行账户内，帮助他人转移赃款。至案发前，被不起诉人李某某帮助他人转移赃款人民币1.4万元，非法获利1250元。具体犯罪事实如下：
1.2020年5月21日，涪陵人任某某被他人以能够帮助办理大额信用卡为由骗取人民币9000元，任某某将其中8000元转账至李某某利用赵某某身份信息办理的农业银行卡内。随后，被不起诉人李某某通过支付宝将该款项提现至自己建设银行卡后，把款项转至他人指定银行账户内。
2.2020年5月22日，潼南区人周某某被他人以能够帮助提高信用卡额度为由骗取人民币5000元，周某某将其中4000元转账至李某某利用赵某某身份信息办理的农业银行卡内。随后，被不起诉人李某某通过支付宝将该款项提现至自己建设银行卡后，把款项转至他人指定银行账户内。
3.2020年5月22日，广西人刘某某被他人以能够帮助办理大额信用卡为由骗取人民币3000元，周某某将其中2000元转账至李某某利用赵某某身份信息办理的农业银行卡内。随后，被不起诉人李某某通过支付宝将该款项提现至自己建设银行卡后，把款项转至他人指定银行账户内。
2020年8月17日，被不起诉人李某某被公安机关抓获，如实供述以上犯罪事实，并退出全部赃款。
认定上述事实的证据有：
1.常住人口登记表、抓获经过、银行卡交易流水等书证；
2.证人任某某、周某某等人的证言；
3.被不起诉人李某某的供述和辩解；
4.提取笔录。
本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定的行为，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。但李某某在归案后，如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；退出违法所得。李某某的犯罪情节轻微，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，可以免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。
被不起诉人李某某退出的赃款，系违法犯罪所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，应当依法追缴，上缴国库。
被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。
重庆市涪陵区人民检察院
2020年10月30日
附：相关法律、法规
1.《中华人民共和国刑法》
第三十七条 对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2.《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
第一百七十七条 犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定。
对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
人民检察院决定不起诉的案件，应当同时对侦查中查封、扣押、冻结的财物解除查封、扣押、冻结。对被不起诉人需要予以行政处罚、处分或者需要没收其违法所得的，人民检察院应当提出检察意见，移送有关主管机关处理。有关主管机关应当将处理结果及时通知人民检察院。
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